本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：本次股東大會未出現否決議案。

    一、會議召開及通知情況

    １、召集人：公司董事會；

    ２、會議時間：２０１０年８月３１日上午９：００；

    ３、現場會議召開地點：煙臺市大馬路５６號本公司酒文化博物館會議室；

    ４、主持人：孫利強先生；

    ５、表決方式：本次股東大會采取現場投票方式。

    ６、會議通知情況：本次會議的通知刊登于２０１０年８月７日《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

    ７、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

    二、會議出席情況

    出席會議的股東及股東代理人共１５９人，其中，有限售條件人民幣普通股股東１人，境內上市的無限售條件人民幣普通股股東及股東代理人６人，境內上市外資股股東及股東代理人１５２人，所持（代表）股份總數３４１，５６０，２５７股，占公司有表決權股份總額的６４．７８％。

    三、提案審議和表決情況

    一、關于設立煙臺張裕葡萄酒研發制造有限公司的議案

    １．總的表決情況

    同意３４１，１５２，７１５股，占出席會議所有股東所持表決權９９．８８％；反對０股，占出席會議所有股東所持表決權０％；棄權４０７，６４２股，占出席會議所有股東所持表決權０．１２％。

    ２．內資股股東的表決情況

    同意２６７，６０８，９９９股，占出席會議內資股股東所持表決權９９．９７％；反對０股，占出席會議內資股股東所持表決權０％；棄權８７，６４６股，占出席會議內資股股東所持表決權０．０３％。

    ３．外資股股東的表決情況

    同意７３，５４３，７１６股，占出席會議外資股股東所持表決權９９．５７％；反對０股，占出席會議外資股股東所持表決權０％；棄權３１９，９９６股，占出席外資股股東所持表決權０．４３％。

    ４．表決結果：會議通過了本項議案。

    二、關于補選獨立董事的議案

    １．總的表決情況

    同意３４１，２４９，１６１股，占出席會議所有股東所持表決權９９．９１％；反對０股，占出席會議所有股東所持表決權０％；棄權３１１，１９６股，占出席會議所有股東所持表決權０．０９％。

    ２．內資股股東的表決情況

    同意２６７，６９６，６４５股，占出席會議內資股股東所持表決權１００％；反對０股，占出席會議內資股股東所持表決權０％；棄權０股，占出席會議內資股股東所持表決權０％。

    ３．外資股股東的表決情況

    同意７３，５５２，５１６股，占出席會議外資股股東所持表決權９９．５８％；反對，股，占出席會議外資股股東所持表決權０％；棄權３１１，１９６股，占出席外資股股東所持表決權０．４２％。

    ４．表決結果：會議通過了本項議案。

    四、律師出具的法律意見

    １、律師事務所名稱：上海金茂凱德律師事務所

    ２、律師姓名：李志強

    ３、結論性意見：公司２０１０年度第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

    五、備查文件

    １、本公司《２０１０年度第二次臨時股東大會決議》；

    ２、提交會議審議的各項議案。

    煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

    董事會

    二○一○年九月一日