證券代碼：０００８６９、２００８６９ 證券簡稱：張裕Ａ、張裕Ｂ 公告編號：２０１０－臨０２６

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

２０１０年度第三次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本公司２０１０年度第三次臨時董事會于２０１０年９月６日召開。本次會議的通知于２０１０年９月１日通過專人送達、傳真和電子郵件的方式告知全體董事、監事和有關高管人員。會議應到董事１３人，實到董事１３人。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》之規定。

會議審議并采取記名表決的方式通過了以下議案：

１、關于終止投資恒豐銀行股份有限公司暨重大資產購買方案的議案

與會董事以１３票贊成，０票棄權，０票反對的結果通過了該議案。公司認為該項投資較最初的投資預期增加了不確定性因素，因此董事會決定終止該項投資。

２、關于提請股東大會撤銷對董事會辦理投資恒豐銀行股份有限公司有關事宜授權的議案

與會董事以１３票贊成，０ 票棄權，０ 票反對的結果通過了該議案，決定撤銷對董事會辦理投資恒豐銀行股份有限公司有關事宜的授權。

３、關于召開２０１０年度第三次臨時股東大會有關事宜的議案

與會董事以１３票贊成，０票棄權，０票反對的結果通過了該議案，決定于２０１０年９月２８日召開２０１０年度第三次臨時股東大會，審議《關于終止投資恒豐銀行股份有限公司暨重大資產購買方案的議案》和《關于提請股東大會撤銷對董事會辦理投資恒豐銀行股份有限公司有關事宜授權的議案》。

特別說明：截止至目前，本公司沒有就投資恒豐銀行事項向恒豐銀行支付投資款項；本次終止該項投資符合雙方在股權認購協議書中的約定；終止該項投資經股東大會批準生效后，不會存在其他相關的法律義務和風險。本公司承諾至少在三個月之內不再進行重大資產重組。

特此公告。

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

董事會

二Ο一Ο年九月七日

證券代碼：０００８６９、２００８６９ 證券簡稱：張裕Ａ、張裕Ｂ 公告編號：２０１０－臨０２７

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

關于召開２０１０年度第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本公司擬召開２０１０年度第三次臨時股東大會。會議相關內容如下：

一、召開會議的基本情況

１、召集人：公司董事會。

２、會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

３、會議召開日期和時間

現場會議時間：２０１０年９月２８日上午９：００

網絡投票時間：２０１０年９月２８日

其中，通過深圳證券交易系統投票時間為：２０１０年９月２８日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：２０１０ 年９月２７日１５：００至２０１０ 年９月２８日１５：００期間的任意時間。催告公告日期為２０１０年９月２４日。

４、會議召開方式

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

５、會議出席對象

（１）截至２０１０年９月２１日下午收市時登記在冊的股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東，可授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東）或在網絡投票時間內參加網絡投票。

（２）公司董事、監事及高級管理人員。

（３）公司聘請的律師。

６、現場會議地點：煙臺市大馬路５６號本公司博物館會議室。

二、審議事項

（一）關于終止重大資產購買方案（投資恒豐銀行）的議案

本公司擬終止重大資產購買方案（投資恒豐銀行），有關該購買方案的詳細內容，請參見２０１０年４月１４日本公司在巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司重大資產購買方案》。

（二）關于提請股東大會撤銷對董事會辦理投資恒豐銀行股份有限公司有關事宜的授權的議案

本公司董事會擬提請股東大會撤銷對董事會辦理投資恒豐銀行股份有限公司有關事宜的授權。有關授權的詳細內容，請參見２０１０年４月１４日本公司在巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《關于召開２０１０年度第一次臨時股東大會的通知》。

三、現場會議登記辦法

１、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法定代表人授權委托書和出席人身份證；

２、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；

３、異地股東可用信函或傳真方式登記；

４、登記時間：２０１０年９月２３日、２４日和２７日上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００；

５、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

６、登記地點：本公司三樓

７、聯系人：李廷國

８、聯系方式：

電話：（０５３５）６６３３６５８、６６３３６５６

傳真：（０５３５）６６３３６３９

郵編：２６４０００

四、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

（一）采用深圳證券交易所交易系統投票的投票程序

１、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為２０１０年９月２８日９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

２、股東大會的投票代碼：３６０８６９；投票簡稱：張裕投票