證券代碼：０００８６９、２００８６９ 證券簡稱：張裕Ａ、張裕Ｂ 公告編號：２０１０－臨０２６

    煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

    ２０１０年度第三次臨時董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    本公司２０１０年度第三次臨時董事會于２０１０年９月６日召開。本次會議的通知于２０１０年９月１日通過專人送達、傳真和電子郵件的方式告知全體董事、監(jiān)事和有關(guān)高管人員。會議應(yīng)到董事１３人，實到董事１３人。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

    會議審議并采取記名表決的方式通過了以下議案：

    １、關(guān)于終止投資恒豐銀行股份有限公司暨重大資產(chǎn)購買方案的議案

    與會董事以１３票贊成，０票棄權(quán)，０票反對的結(jié)果通過了該議案。公司認為該項投資較最初的投資預(yù)期增加了不確定性因素，因此董事會決定終止該項投資。

    ２、關(guān)于提請股東大會撤銷對董事會辦理投資恒豐銀行股份有限公司有關(guān)事宜授權(quán)的議案

    與會董事以１３票贊成，０ 票棄權(quán)，０ 票反對的結(jié)果通過了該議案，決定撤銷對董事會辦理投資恒豐銀行股份有限公司有關(guān)事宜的授權(quán)。

    ３、關(guān)于召開２０１０年度第三次臨時股東大會有關(guān)事宜的議案

    與會董事以１３票贊成，０票棄權(quán)，０票反對的結(jié)果通過了該議案，決定于２０１０年９月２８日召開２０１０年度第三次臨時股東大會，審議《關(guān)于終止投資恒豐銀行股份有限公司暨重大資產(chǎn)購買方案的議案》和《關(guān)于提請股東大會撤銷對董事會辦理投資恒豐銀行股份有限公司有關(guān)事宜授權(quán)的議案》。

    特別說明：截止至目前，本公司沒有就投資恒豐銀行事項向恒豐銀行支付投資款項；本次終止該項投資符合雙方在股權(quán)認購協(xié)議書中的約定；終止該項投資經(jīng)股東大會批準(zhǔn)生效后，不會存在其他相關(guān)的法律義務(wù)和風(fēng)險。本公司承諾至少在三個月之內(nèi)不再進行重大資產(chǎn)重組。

    特此公告。

    煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

    董事會

    二Ο一Ο年九月七日

    證券代碼：０００８６９、２００８６９ 證券簡稱：張裕Ａ、張裕Ｂ 公告編號：２０１０－臨０２７

    煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

    關(guān)于召開２０１０年度第三次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    本公司擬召開２０１０年度第三次臨時股東大會。會議相關(guān)內(nèi)容如下：

    一、召開會議的基本情況

    １、召集人：公司董事會。

    ２、會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

    ３、會議召開日期和時間

    現(xiàn)場會議時間：２０１０年９月２８日上午９：００

    網(wǎng)絡(luò)投票時間：２０１０年９月２８日

    其中，通過深圳證券交易系統(tǒng)投票時間為：２０１０年９月２８日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１０ 年９月２７日１５：００至２０１０ 年９月２８日１５：００期間的任意時間。催告公告日期為２０１０年９月２４日。

    ４、會議召開方式

    本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    ５、會議出席對象

    （１）截至２０１０年９月２１日下午收市時登記在冊的股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東，可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東）或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

    （２）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

    （３）公司聘請的律師。

    ６、現(xiàn)場會議地點：煙臺市大馬路５６號本公司博物館會議室。

    二、審議事項

    （一）關(guān)于終止重大資產(chǎn)購買方案（投資恒豐銀行）的議案

    本公司擬終止重大資產(chǎn)購買方案（投資恒豐銀行），有關(guān)該購買方案的詳細內(nèi)容，請參見２０１０年４月１４日本公司在巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司重大資產(chǎn)購買方案》。

    （二）關(guān)于提請股東大會撤銷對董事會辦理投資恒豐銀行股份有限公司有關(guān)事宜的授權(quán)的議案

    本公司董事會擬提請股東大會撤銷對董事會辦理投資恒豐銀行股份有限公司有關(guān)事宜的授權(quán)。有關(guān)授權(quán)的詳細內(nèi)容，請參見２０１０年４月１４日本公司在巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《關(guān)于召開２０１０年度第一次臨時股東大會的通知》。

    三、現(xiàn)場會議登記辦法

    １、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證；

    ２、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；