本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    瀘州老窖股份有限公司第八屆董事會十二次會議于2016年8月30日以通訊表決的方式召開。召開本次會議的通知已于2016年8月26日發出，截止會議表決時間2016年8月30日上午12時，共收回十名董事的有效表決票十張。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定,本次會議決議合法、有效。

    二、董事會會議審議情況

    1.審議通過了《2016年半年度報告》及摘要

    表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

    詳細情況請參見同日披露的《2016年半年度報告》及《2016年半年度報告摘要》。

    2.審議通過了《關于2016年上半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

    表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

    詳細情況請參見同日披露的《關于2016年上半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

    3.審議通過了《關于控股子公司與新舒特斯布魯克私人公司關聯交易的議案》

    表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

    公司控股子公司瀘州老窖國際發展（香港）有限公司擬在2016年度向公司控股股東瀘州老窖集團有限責任公司的全資子公司瀘州老窖集團（香港）投資有限公司的控股子公司新舒特斯布魯克私人公司（希拉谷酒莊）采購葡萄酒，用于在中國大陸地區銷售，預計交易金額為澳幣598.9萬元，折合人民幣約3,037萬元。

    本次關聯交易對公司財務狀況、經營成果無重大影響，不會對公司的獨立性產生影響，無需提交股東大會審議。

    三、備查文件

    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

    瀘州老窖股份有限公司

    董事會

    2016年8月31日