本公司董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    甘肅皇臺酒業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會2016年第二次臨時會議于2016年8月5日以郵件及電話方式發出通知。本次會議于2016年8月8日以通訊表決方式召開。會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。本次會議的召集、召開及審議事項符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事認真審議了如下議案：

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過了《關于公司向銀行申請流動資金借款的議案》

    說明：公司于2016年3月2日第六屆董事會2016年第一次臨時會議決議公司擬向北京方園嘉信科技有限公司借款不超過6650萬元，后因故未實施。

    現本公司擬向甘肅武威農村商業銀行股份有限公司申請不超過4900萬元的銀行借款，年利率擬按照同期銀行貸款基準利率算利，計劃借款期限為三個月。

    在借款金額不超過4900萬元，借款年利率不超過10%的前提下，公司董事會授權公司財務部辦理此項借款事宜。

    本次公司借款屬于董事會權限范圍內，無須提交股東大會審議。

    表決結果：同意 8票；反對 1 票；棄權 0 票。

    反對董事：馮瑛

    反對理由：

    1、貸款用途不明，皇臺酒業在不斷貸款，這些貸款具體做什么用途了，不清楚。

    2、皇臺酒業的銷售收入到哪去了，做什么用途不清楚。

    3、企業不斷舉債，只能增加企業沉重負擔，損害廣大股東利益。

    三、備查文件

    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

    甘肅皇臺酒業股份有限公司

    董事會

    2016年8月8日