本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    金徽酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2016年8月23日以書面形式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2016年8月26日下午15：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)周志剛先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人，公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

    本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    1、審議通過《關(guān)于審議<金徽酒股份有限公司2016年半年度報(bào)告>及其摘要的議案》

    詳情請(qǐng)閱2016年8月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《金徽酒股份有限公司2016年半年度報(bào)告》、《金徽酒股份有限公司2016年半年度報(bào)告摘要》。

    表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    2、審議通過《關(guān)于審議<金徽酒股份有限公司2016年上半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

    詳情請(qǐng)閱2016年8月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《金徽酒股份有限公司2016年上半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》(臨2016-027)。

    表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    3、審議通過《關(guān)于調(diào)整金徽酒股份有限公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》調(diào)整后的董事會(huì)專門委員會(huì)委員情況如下：

    專門委員會(huì)   主任委員                          委員

    戰(zhàn)略委員會(huì)    周志剛   李仲飛（獨(dú)立董事）、聶堯（獨(dú)立董事）、周志剛、王棟、藍(lán)永強(qiáng)

    審計(jì)委員會(huì)      牟文   牟文（獨(dú)立董事）、周侃仁（獨(dú)立董事）、熊建基

    提名委員會(huì)    李仲飛   李仲飛（獨(dú)立董事）、牟文（獨(dú)立董事）、張志剛、廖結(jié)兵

    薪酬與考核委員會(huì) 聶堯   聶堯（獨(dú)立董事）、周侃仁（獨(dú)立董事）、胡陽

    表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    特此公告。

    金徽酒股份有限公司董事會(huì)

    2016年8月29日