本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    四川沱牌舍得酒業股份有限公司于2016年8月29日以現場結合通訊方式召開了第八屆董事會第十三次會議，有關本次會議的通知，已于2016年8月19日通過書面和電子郵件方式由專人送達全體董事。會議應出席董事11人，實出席董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長周政先生主持，經與會董事認真討論，以記名投票表決，通過了以下議案：

    一、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2016年半年度報告》。

    二、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任郭建亞、曾家斌和王曉平擔任公司副總經理的議案》。

    經公司總經理提名，董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任郭建亞先生、曾家斌先生、王曉平先生擔任公司副總經理，任期至公司第八屆董事會屆滿。

    以上聘任副總經理的個人簡歷詳見附件。

    三、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。

    此議案詳情請見公司同日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得關于計提資產減值準備的公告》。

    四、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司向中信銀行股份有限公司成都分行申請人民幣2億元綜合授信的議案》。

    鑒于公司在中信銀行股份有限公司成都分行的授信已到期，同意公司向中信銀行股份有限公司成都分行申請綜合授信敞口人民幣2億元，具體事項以公司與中信銀行股份有限公司成都分行簽訂的《綜合授信合同》為準。公司以位于四川省射洪縣沱牌鎮沱牌大道999號的96儲酒庫（編號29幢、30幢、31幢、32幢、33幢）房屋及其占用的工業用地為該授信作抵押擔保(其中房屋面積115146.65㎡，土地面積111368.20㎡)，抵押期限3年；同時由四川沱牌舍得集團有限公司提供保證擔保。授權財務負責人李富全簽署相關信貸合同文件。

    五、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司向中國建設銀行股份有限公司遂寧分行申請人民幣5億元授信額度的議案》。

    鑒于公司在中國建設銀行股份有限公司遂寧分行的授信已到期，同意公司向中國建設銀行股份有限公司遂寧分行申請人民幣5億元授信額度，具體支用在該行或下屬射洪支行辦理。其中2億元以公司已辦理抵押登記的位于射洪縣沱牌鎮的天馬公司片區房地產、包裝車間片區房地產和位于沱牌鎮312片區的房地產作抵押擔保，另3億元由四川沱牌舍得集團有限公司提供保證擔保，擔保期限3年。

    授權財務負責人李富全簽署相關信貸合同文件。

    六、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司向中國光大銀行股份有限公司成都小天竺支行申請人民幣5000萬元綜合授信的議案》。

    鑒于公司在中國光大銀行股份有限公司成都小天竺支行的授信已到期，同意公司繼續向中國光大銀行股份有限公司成都小天竺支行申請人民幣授信敞口5000萬元的綜合授信，四川沱牌舍得集團有限公司為該人民幣授信敞口5000萬元最高授信額下發生的全部債權提供保證擔保。授權財務負責人李富全簽署相關信貸合同文件。

    七、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司向中國民生銀行股份有限公司成都分行申請不超過人民幣3億元綜合授信的議案》。

    因公司生產經營需要，同意公司向中國民生銀行股份有限公司成都分行申請不超過人民幣叁億元的綜合授信，由四川沱牌舍得集團有限公司為該授信提供連帶責任保證擔保，擔保期限3年。授權財務負責人李富全簽署相關信貸合同文件等。

    特此公告。

    四川沱牌舍得酒業股份有限公司董事會

    2016年8月31日