本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、董事會會議召開情況

    金徽酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議通知于2016年8月1日以書面形式向各位董事發出，會議于2016年8月6日上午10：00在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議由董事長周志剛先生主持，會議應出席董事11人，實際出席董事11人，公司監事、高級管理人員和獨立董事候選人李仲飛先生、周侃仁先生列席了會議。

    本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事會議事規則》的規定。

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過《關于選舉李仲飛先生、周侃仁先生為金徽酒股份有限公司第二屆董事會獨立董事的議案》

    由于公司獨立董事李廣眾先生、JieDing先生因個人工作原因辭職，公司董事會提名李仲飛先生、周侃仁先生為公司獨立董事，任職期限自股東大會選舉通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿。

    李仲飛先生、周侃仁先生均已取得獨立董事任職資格證書，與公司及公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門和上海證券交易所懲戒。

    獨立董事對提名李仲飛先生、周侃仁先生為公司獨立董事候選人發表了獨立意見，詳情請閱2016年8月8日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司獨立董事關于提名李仲飛先生、周侃仁先生為第二屆董事會獨立董事候選人的獨立意見》。

    李仲飛先生、周侃仁先生擔任公司獨立董事的任職資格尚需提交上海證券交易所審核通過，本議案尚需提交股東大會審議表決。

    李仲飛先生、周侃仁先生簡歷詳見附件。

    表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

    2、審議通過《關于審議<金徽酒股份有限公司信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度>的議案》

    詳情請閱2016年8月8日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度》

    表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

    3、審議通過《關于提請召開金徽酒股份有限公司2016年第二次臨時股東大會的議案》

    詳情請閱2016年8月8日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》（臨2016-023）

    表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

    特此公告。

    金徽酒股份有限公司董事會

    2016年8月8日