本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    四川沱牌舍得酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 8 月 29 日以現場結合通訊方式召開了第八屆董事會第十三次會議，會議以 11 票同意、0票反對、0 票棄權，審議通過了《公司向中信銀行股份有限公司成都分行申請人民幣 2 億元綜合授信的議案》、 《公司向中國建設銀行股份有限公司遂寧分行申請人民幣 5 億元授信額度的議案》 、《公司向中國光大銀行股份有限公司成都小天竺支行申請人民幣 5000 萬元綜合授信的議案》、《公司向中國民生銀行股份有限公司成都分行申請不超過人民幣 3 億元綜合授信的議案》，同意公司向各合作銀行申請綜合授信額度，現就以上議案的相關情況補充公告如下：

    一、 綜合授信的基本情況

    1、公司向中信銀行股份有限公司成都分行（以下簡稱：中信銀行）申請綜合授信敞口人民幣 2 億元。

    2、公司向中國建設銀行股份有限公司遂寧分行（以下簡稱：建設銀行）申請人民幣 5 億元授信額度。

    3、公司繼續向中國光大銀行股份有限公司成都小天竺支行（以下簡稱：光大銀行）申請人民幣授信敞口 5000 萬元的綜合授信。

    4、公司向中國民生銀行股份有限公司成都分行（以下簡稱：民生銀行）申請不超過人民幣 3 億元的綜合授信。

    二、綜合授信的擔保方式

    1、公司向中信銀行申請綜合授信，以位于四川省射洪縣沱牌鎮沱牌大道999 號的 96 儲酒庫（編號 29 幢、30 幢、31 幢、32 幢、33 幢）房屋及其占用的工業用地為該授信作抵押擔保( 其中房屋面積 115146.65 ㎡，土地面積111368.20 ㎡， 截止 2015 年 12 月 31 日， 上述房地產賬面價值 4,126.09 萬元)，抵押期限 3 年。同時由四川沱牌舍得集團有限公司提供保證擔保。

    2、 公司向建設銀行申請綜合授信， 原授信已到期，原抵押擔保資產即公司位于射洪縣沱牌鎮的天馬公司片區房地產、包裝車間片區房地產和位于沱牌鎮312 片區的房地產(截止 2015 年 12 月 31 日,上述房地產賬面價值 12,475.56 萬元)尚未到期， 此次申請綜合授信， 其中 2 億元繼續以上述房地產進行抵押擔保，其余 3 億元由四川沱牌舍得集團有限公司提供保證擔保，擔保期限 3 年。

    3、 公司向光大銀行申請綜合授信， 四川沱牌舍得集團有限公司為該人民幣授信敞口 5000 萬元最高授信額下發生的全部債權提供保證擔保。

    4、 公司向民生銀行申請綜合授信，四川沱牌舍得集團有限公司為該授信提供連帶責任保證擔保，擔保期限 3 年。

    截止 2015 年 12 月 31 日,公司經審計總資產 376,132.05 萬元，凈資產224,583.28 萬元，本次用于抵押擔保的房地產賬面價值共計 16,601.65 萬元，占公司凈資產的 7.39%。

    三、綜合授信的辦理

    公司董事會授權財務負責人李富全簽署以上相關信貸合同文件。

    特此公告。

    四川沱牌舍得酒業股份有限公司董事會

    2016年9月1日