本公司董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    甘肅皇臺酒業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2016年10月31日收到公司副董事長吳生元的書面辭職報告，吳生元先生因個人原因，申請辭去公司第六屆董事會副董事長、董事職務，同時辭去其兼任的董事會發展與戰略委員會委員、審計委員會委員職務，吳生元先生辭職后，將不再擔任公司任何職務。

    董事會于 2016年10月31日收到公司董事、總經理李學繼的書面辭職報告，李學繼先生因人原因，申請辭去公司第六屆董事會董事職務，同時辭去擔任的公司總經理及代理董事會秘書職務，李學繼先生辭職后，繼續在公司工作，另有任用。

    董事會于 2016年10月31日收到公司獨立董事余慶輝先生的書面辭職報告，余慶輝先生因人原因，申請辭去公司第六屆董事會獨立董事職務，同時辭去擔任的公司第六屆董事會提名委員會委員職務。

    董事會于 2016年10月31日收到公司副總經理薛效忠，財務總監李宏林的書面辭職報告，薛效忠、李宏林先生因人原因，申請辭去各自擔任的職務，薛效忠、李宏林先生辭職后，將不再擔任公司任何職務。

    根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，吳生元、李學繼、薛效忠、李宏林四位先生的辭職報告自送達董事會時生效。吳生元、李學繼的辭職，未導致公司董事會成員低于法定人數，不會影響公司董事會正常運作。公司董事會將盡快按照法定程序提名新的董事候選人，提交股東大會進行審議，并盡快聘任新的總經理、副總經理、董秘、財務總監。余慶輝先生的辭職導致公司董事會中獨立董事人數低于法定最低人數，按照依據《公司法》、《深圳證劵交易所主板上市公司規范運作指引》及《公司章程》的有關規定，余慶輝先生將繼續履行其獨立董事職責直至新獨立董事就任為止。公司董事會將盡快提名合適的獨立董事候選人，經深交所審核無異議后提交股東大會審議。

    公司董事會對吳生元、李學繼、余慶輝、薛效忠、李宏林五位先生任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。

    特此公告。

    甘肅皇臺酒業股份有限公司

    董事會

    2016年10月31日