本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

    一、會議召開的情況

    （一）會議召開時間：2016年8月23日下午15:00；

    （二）會議召開地點：安徽省亳州市古井鎮(zhèn)公司總部10樓會議室；（三）召開方式：現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

    （四）召集人：安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會；

    （五）主持人：公司董事長梁金輝先生；

    （六）本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    二、會議出席情況

    1、會議出席的總體情況

    出席本次股東大會并投票表決的股東（代理人）共3人，代表股份281,070,693股，占公司有表決權(quán)總股份的55.81%。其中，現(xiàn)場投票的股東（代理人）2人，代表股份279,974,337股，占公司有表決權(quán)總股份的55.59%。

    2、A股股東出席情況

    A股股東（代理人）3人，代表股份272,627,279股，占公司A股股東表決權(quán)股份總數(shù)的71.07%。

    3、B股股東出席情況

    B股股東（代理人）1人，代表股份8,443,414股，占公司B股股東表決權(quán)股份總數(shù)的7.04%。

    4、其他人員出席情況

    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及本公司所聘請的律師。

    三、議案審議表決情況

     1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會成員的預(yù)案》

    本次非獨立董事選舉采用累積投票制,會議選舉李培輝先生、許鵬先生為公司第七屆董事會董事。

    表決結(jié)果：

    李培輝先生以100%同意票當選為公司第七屆董事會非獨立董事

    許鵬先生以100%同意票當選為公司第七屆董事會非獨立董事

    2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會成員的預(yù)案》

    本次監(jiān)事選舉采取累積投票，會議選舉王鋒先生、楊小凡先生、張博先生和王子斌先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。

    表決結(jié)果：

    王鋒先生當選為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事

    楊小凡先生當選為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事

    張博先生當選為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事

    王子斌先生當選為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事

    四、律師見證情況

    本次股東大會經(jīng)北京德恒律師事務(wù)所胡正安律師、吳仝美子律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人資格、出席人員資格、表決方式及表決程序等事項均符合《公司法》和《股東會議規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

    五、備查文件

    1、股東大會決議；

    2、北京德恒律師事務(wù)所出具的法律意見書。

    特此公告。

    安徽古井貢酒股份有限公司

    董事會

    二〇一六年八月二十四日