本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：

    由于瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年度利潤分配方案的實(shí)施，公司將對2016年非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

    1.公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由不低于21.86元/股調(diào)整為21.06元/股；

    2.公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量由不超過13,723.6962萬股（含13,723.6962萬股）調(diào)整為14,245.0142萬股（含14,245.0142萬股）。

    一、非公開發(fā)行股票發(fā)行方案概述

    公司第八屆董事會八次會議審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案，公司擬向包括瀘州酒業(yè)投資有限公司在內(nèi)的不超過10名（含10名）的特定投資者非公開發(fā)行不超過13,723.6962萬股（含13,723.6962萬股）股票，發(fā)行價(jià)格不低于21.86元/股，募集資金總額不超過300,000.00萬元（含300,000.00萬元）。

    若公司股票在本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

    二、公司2015年度利潤分配方案及實(shí)施情況

    公司于2016年6月22日召開的2015年度股東大會審議通過了《2015年度利潤分配預(yù)案》，公司2015年度利潤分配方案的具體內(nèi)容為：以公司總股本1,402,252,476股為基數(shù)，向全體股東每10股派8.00元人民幣現(xiàn)金（含稅）。

    公司2015年度利潤分配的股權(quán)登記日為2016年8月11日，除權(quán)除息日為2016年8月12日，上述利潤分配方案已于2016年8月12日實(shí)施完畢。詳見2016年8月6日刊登于巨潮資訊網(wǎng)以及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》上的《2015年度分紅派息實(shí)施公告》。

    三、本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的調(diào)整情況

    鑒于公司2015年度利潤分配已實(shí)施完畢，根據(jù)公司本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)原則及上述分紅派息實(shí)施情況，現(xiàn)對公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量做如下調(diào)整：

    1.發(fā)行價(jià)格

    公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由不低于21.86元/股調(diào)整為不低于21.06元/股，具體計(jì)算方式如下：

    調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格=（調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格-每股現(xiàn)金紅利）（1 總股本變動比例）=（21.86元/股-0.8元/股）（1 0%）=21.06元/股

    2.發(fā)行數(shù)量

    公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量由不超過13,723.6962萬股（含13,723.6962萬股）調(diào)整為不超過14,245.0142萬股（含14,245.0142萬股）股票，具體計(jì)算方式如下：

    調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量上限=募集資金總額調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格

    =300,000.00萬元21.06元/股=14,245.0142萬股

    若在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間再次發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)，公司董事會將按照有關(guān)規(guī)定調(diào)整本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量。

    特此公告。

    瀘州老窖股份有限公司

    董事會

    2016年8月13日