本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    本次會議是否有否決議案：無

    一、會議召開和出席情況

    (一)股東大會召開的時間：2016年8月23日

    (二)股東大會召開的地點：甘肅省隴南市徽縣伏家鎮(zhèn)金徽酒股份有限公司會議室

    (三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會議的股東和代理人人數(shù)   6

　　2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）  210,001,600

　　3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）75.00

    (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由董事會負(fù)責(zé)召集，董事長周志剛先生主持會議。本次會議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

    1、公司在任董事11人，出席6人，董事藍(lán)永強、牟文、聶堯、李廣眾、JieDing先生因工作出差未能出席會議；

    2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事劉維軍因工作出差未能出席會議；3、董事會秘書胡陽先生出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席本次會議。

    二、議案審議情況

    (一)累積投票議案表決情況

    1、關(guān)于增補獨立董事的議案

　　議案序號 議案名稱  得票數(shù) 得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%）是否當(dāng)選

　　1.01  關(guān)于選舉李仲飛先生為獨立董事的議題210,000,001  99.99   是

　　1.02  關(guān)于選舉周侃仁先生為獨立董事的議題210,000,001  99.99   是

    (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

    議案序號　議案名稱　同意票數(shù)　比例（%）　反對票數(shù)　比例（%）　棄權(quán)票數(shù)　比例（%）

     1.01  關(guān)于選舉李仲飛先生為獨立董事的議題18,917,401   99.99  0   0   0   0

     1.02  關(guān)于選舉周侃仁先生為獨立董事的議題18,917,401   99.99  0   0   0   0

    (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    1、本次股東大會共1項議案，對中小投資者進(jìn)行了單獨計票并公告；

    2、根據(jù)表決結(jié)果，李仲飛先生、周侃仁先生被選舉為公司新任獨立董事，年度獨立董事津貼與其他獨立董事一致，任職期限自股東大會選舉通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿。

    三、律師見證情況

    1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京卓緯律師事務(wù)所

       律師：朱寧、徐廣哲

    2、律師鑒證結(jié)論意見：

    公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事項符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司本次股東大會決議合法有效。

    四、備查文件目錄

    1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

    2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

    金徽酒股份有限公司

    2016年8月24日