本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、對外投資概述

    2016年7月14日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議審議通過《關(guān)于全資子公司對外投資設(shè)立西寧子公司的議案》，同意全資子公司青海互助青稞酒銷售有限公司（以下簡稱“青稞酒銷售”）以現(xiàn)金出資人民幣100萬元設(shè)立全資子公司——西寧天佑德青稞酒銷售有限公司（暫定名,最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn),以下簡稱“西寧天佑德”）。

    本次對外投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過。根據(jù)《公司章程》、《投資決策管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項(xiàng)屬于董事會審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。

    本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    二、投資主體的基本情況

    1、公司名稱：青海互助青稞酒銷售有限公司

    2、住所：青海生物科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)二路28號創(chuàng)業(yè)大廈

    3、企業(yè)類型：一人有限責(zé)任公司

    4、法定代表人：王君

    5、注冊資本：8586.6萬元

    6、主營業(yè)務(wù)：地方土特產(chǎn)品、生物保健食品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、酒類、副食品的國內(nèi)貿(mào)易及批發(fā)、零售。

    三、擬設(shè)立子公司的情況

    1、公司名稱：西寧天佑德青稞酒銷售有限公司

    2、注冊資本：100萬元

    3、出資方式及持股比例：青稞酒銷售以現(xiàn)金出資人民幣100萬元，占注冊資本的100%，出資方式為貨幣出資。

    4、法定代表人：王鴻

    5、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

    6、經(jīng)營項(xiàng)目：酒、飲料及茶葉批發(fā)

    以上信息最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。

    四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

    1、對外投資的目的

    公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，為了進(jìn)一步加強(qiáng)零售業(yè)務(wù)管理，統(tǒng)一品牌整體形象，提升管理效率，成立西寧天佑德。

    2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

    本次投資所需資金全部來源于公司自有資金，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，但仍存在市場、管理、運(yùn)營等風(fēng)險(xiǎn)。公司將把現(xiàn)有成熟的管理體系包括市場運(yùn)營、人事管理、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等制度有效落實(shí)到新設(shè)立的子公司，促進(jìn)其穩(wěn)定發(fā)展。

    3、對公司的影響

    本次對外投資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)利益，有利于優(yōu)化公司管理，提升經(jīng)營效率。

    五、備查文件

    1、公司第二屆董事會第二十一次會議決議。

    特此公告。

    青海互助青稞酒股份有限公司董事會

    二〇一六年七月十四日