證券代碼：002557 證券簡稱：洽洽食品 公告編號：2011-010

       洽洽食品股份有限公司第一屆

       董事會第十六次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       一、董事會會議召開情況：

       洽洽食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十六次會議于2011年4月2日以書面送達方式通知全體董事、監事及高管人員，并于2011年4月13日在公司二樓視頻會議室召開。會議應到會董事九人，實際到會董事九人，符合召開董事會會議的法定人數。會議由公司董事長陳先保先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

       二、董事會會議審議情況：

       經與會董事認真審議，會議通過了如下決議：

       （一）、會議以9票同意，0票反對、0票棄權，通過了《洽洽食品股份有限公司2011年第一季度報告》；

       具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《洽洽食品股份有限公司2011年第一季度報告》（公告編號：2011-012）。

       （二）、會議以9票同意，0票反對、0票棄權，通過了《關于修訂<洽洽食品股份有限公司募集資金管理制度>的議案》；

       《洽洽食品股份有限公司募集資金管理制度》的具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。該制度尚需提交公司2011年第二次臨時股東大會審議通過，股東大會通知將另行公告。（具體修改條款見附件）

       （三）、會議以9票同意，0票反對、0票棄權，通過了《關于洽洽食品股份有限公司內幕信息知情人報備制度的議案》；

       《洽洽食品股份有限公司內幕信息知情人報備制度》的具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

       （四）、會議以9票同意，0票反對、0票棄權，通過了《關于洽洽食品股份有限公司外部信息報送及使用管理制度的議案》；

       《洽洽食品股份有限公司外部信息報送及使用管理制度》的具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

       （五）、會議以9票同意，0票反對、0票棄權，通過了《關于洽洽食品股份有限公司投資者關系管理制度的議案》；

       《洽洽食品股份有限公司投資者關系管理制度》的具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

       （六）、會議以9票同意，0票反對、0票棄權，通過了《關于洽洽食品股份有限公司媒體來訪和投資者調研接待工作管理辦法的議案》；

       《洽洽食品股份有限公司媒體來訪和投資者調研接待工作管理辦法》的具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

       （七）、會議以9票同意，0票反對、0票棄權，通過了《關于洽洽食品股份有限公司重大事項內部報告制度的議案》；

       《洽洽食品股份有限公司重大事項內部報告制度》的具體內容詳見公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

       （八）、會議以9票同意，0票反對、0票棄權，通過了《關于成立洽洽食品北方銷售公司的議案》；

       為進一步優化公司業務管理結構，落實渠道精耕，加強銷售渠道的戰略布局，以促進洽洽多品牌戰略的快速發展，迅速擴大業務規模，提高規模效益和增強抗風險能力，同意設立全資子公司：洽洽食品北方銷售公司；該公司為獨立法人實體，注冊資本500萬元，資金來源為自有資金。

       （九）、會議以9票同意，0票反對、0票棄權，通過了《關于成立洽洽食品南方銷售公司的議案》；

       同意設立全資子公司：洽洽食品南方銷售公司；該公司為獨立法人實體，注冊資本500萬元，資金來源為自有資金。

       （十）、會議以9票同意，0票反對、0票棄權，通過了《關于成立洽洽食品華東銷售公司的議案》；

       同意設立全資子公司：洽洽食品華東銷售公司；該公司為獨立法人實體，注冊資本500萬元，資金來源為自有資金。

       特此公告。

       洽洽食品股份有限公司董事會

       二〇一一年四月十三日