維維食品飲料股份有限公司

    ２００８年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要提示：

    １、本次會議無否決和新提案的情況

    ２、本次會議無新提案提交表決．

    一、會議召開和出席情況

    維維食品飲料股份有限公司２００８年第一次臨時股東大會于２００８年７月２日以公告的形式發出通知，于２００８年８月１日在本公司會議室召開現場會議。出席會議的股東及股東授權代表共３人，代表股份４２８，９９２，０００股，占總股本的５６．４５％，本次會議無無限售條件的流通股股東參加。符合《公司法》、《公司章程》的規定。本公司董事、監事、高級管理人員及本公司聘請的律師出席會議。

    會議由董事長胡云峰先生主持。

    經大會審議，采取記名投票表決的方式（董監事選舉采取累計投票制）通過了以下議案：

    １、通過了選舉公司第四屆董事會董事的議案

    選舉崔桂亮先生、楊啟典先生、熊鐵虹先生、丁金禮先生、梅野雅之先生、張一先生、黑木直樹先生為公司第四屆董事會董事。

    其中：

    崔桂亮先生獲得同意４２８，９９２，０００投票權數，占出席股東大會的股東及股東授權代表有效表決股份的１００％。棄權０投票權數，反對０投票權數。

    楊啟典先生獲得同意４２８，９９２，０００投票權數，占出席股東大會的股東及股東授權代表有效表決股份的１００％。棄權０投票權數，反對０投票權數。

    熊鐵虹先生獲得同意４２８，９９２，０００投票權數，占出席股東大會的股東及股東授權代表有效表決股份的１００％。棄權０投票權數，反對０投票權數。

    丁金禮先生獲得同意４２８，９９２，０００投票權數，占出席股東大會的股東及股東授權代表有效表決股份的１００％。棄權０投票權數，反對０投票權數。

    梅野雅之先生獲得同意４２８，９９２，０００投票權數，占出席股東大會的股東及股東授權代表有效表決股份的１００％。棄權０投票權數，反對０投票權數。

    張一先生獲得同意４２８，９９２，０００投票權數，占出席股東大會的股東及股東授權代表有效表決股份的１００％。棄權０投票權數，反對０投票權數。

    黑木直樹先生獲得同意４２８，９９２，０００投票權數，占出席股東大會的股東及股東授權代表有效表決股份的１００％。棄權０投票權數，反對０投票權數。

    ２、通過了選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案

    選舉張澤源先生、張玉明先生、羅棟梁先生、馬占國先生為公司第四屆董事會獨立董事。

    其中：

    張澤源先生獲得同意４２８，９９２，０００投票權數，占出席股東大會的股東及股東授權代表有效表決股份的１００％。棄權０投票權數，反對０投票權數。

    張玉明先生獲得同意４２８，９９２，０００投票權數，占出席股東大會的股東及股東授權代表有效表決股份的１００％。棄權０投票權數，反對０投票權數。

    羅棟梁先生獲得同意４２８，９９２，０００投票權數，占出席股東大會的股東及股東授權代表有效表決股份的１００％。棄權０投票權數，反對０投票權數。

    馬占國先生獲得同意４２８，９９２，０００投票權數，占出席股東大會的股東及股東授權代表有效表決股份的１００％。棄權０投票權數，反對０投票權數。

    ３、通過了選舉公司第四屆監事會股東代表監事的議案

    選舉孟召永先生、孫洪斌先生為公司第四屆監事會股東代表監事。

    其中：

    孟召永先生獲得同意４２８，９９２，０００投票權數，占出席股東大會的股東及股東授權代表有效表決股份的１００％。棄權０投票權數，反對０投票權數。

    孫洪斌先生獲得同意４２８，９９２，０００投票權數，占出席股東大會的股東及股東授權代表有效表決股份的１００％。棄權０投票權數，反對０投票權數。

    ４、通過了修改《公司章程》部份條款的議案

    根據質量技術監督管理部門及工商行政管理管理部門的規定和要求，需修改公司的經營范圍，故將《公司章程》中第十三條修改為：

    “第十三條 經公司登記機關核準，公司經營范圍為：食品、飲料的研究、開發、制造、銷售。（憑衛生許可證核定的項目生產、經營）。”。

    同意票３票，代表４２８，９９２，０００股，占出席股東大會的股東及股東授權代表所持股份的１００％。棄權票０票，代表０股，反對票０票，代表０股。

    ５、通過了修改《維維食品飲料股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》部份條款的議案

    為提高募集資金的使用效率，簡化程序，根據公司的實際情況擬將《維維食品飲料股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》中第二章第五條第（二）款修改為“（二）公司一次或１２個月內累計從專戶中支取的金額超過５０００萬元，公司及商業銀行應當及時通知保薦機構；”。

    同意票３票，代表４２８，９９２，０００股，占出席股東大會的股東及股東授權代

    表所持股份的１００％。棄權票０票，代表０股，反對票０票，代表０股。