通化葡萄酒股份有限公司

　　二○一○年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　2010-07-29 來源：上海證券報(bào)

　　股票代碼：600365 股票簡稱：通葡股份(600365,股吧)公告編號(hào)：臨2010-021

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　　二○一○年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議不存在否決或修改提案的情況

　　本次會(huì)議召開前不存在補(bǔ)充提案的情況

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）介紹股東大會(huì)召開的時(shí)間和地點(diǎn)。

　　1、會(huì)議時(shí)間：2010年7月28日上午10時(shí)

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：公司一樓會(huì)議室

　　（二）會(huì)議情況

　　出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

　　2

　　其中：內(nèi)資股股東人數(shù)（有外資股公司適用）

　　外資股股東人數(shù)（有外資股公司適用）

　　所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

　　20,330,443

　　其中：內(nèi)資股股東持有股份總數(shù)（有外資股公司適用）

　　外資股股東持有股份總數(shù)（有外資股公司適用）

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

　　14.52

　　其中：內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例（有外資股公司適用）

　　外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（有外資股公司適用）

　　（三）本次會(huì)議符合《公司法》及本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（四）會(huì)議由董事長王鵬先生主持

　　公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席情況：公司在任董事7人，出席7人；公司在任監(jiān)事3人，出席3人；董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；公司高級(jí)管理人員及見證律師出席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　議案內(nèi)容

　　贊成票數(shù)

　　反對(duì)票數(shù)

　　棄權(quán)票數(shù)

　　贊成比例

　　是否通過

　　1

　　《關(guān)于向銀行申請(qǐng)資產(chǎn)抵押貸款的議案》

　　20,330,443

　　100%

　　是

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)由吉林秉責(zé)律師事務(wù)所郭淑芬律師出具了法律意見書，結(jié)論性意見：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及召集人資格、表決程序等均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席股東大會(huì)的人員資格和表決程序均符合我國法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、公司2010年7月13日在《上海證券報(bào)》上披露的召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知；

　　2、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議及會(huì)議記錄；

　　3、吉林秉責(zé)律師事務(wù)所出具的法律意見書。