本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會八次會議審議通過了非公開發行A股股票方案等相關議案，具體詳見2016年5月17日巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相關公告。

    2016年8月5日，公司收到四川省政府國有資產監督管理委員會《關于瀘州老窖股份有限公司非公開發行股票有關問題的批復》（川國資產權〔2016〕49號文件），就公司非公開發行A股股票事項作出批復，主要內容如下：

    一、原則同意本次公司非公開發行股票方案；

    二、股票發行價格應根據中國證監會的有關規定合理確定。

    本次非公開發行A股股票方案尚需公司股東大會審議通過，并需獲得中國證監會的核準后方可實施。公司將按照相關法律、法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，盡快推進本次非公開發行A股股票工作，并根據工作進展情況及時履行信息披露義務。

    特此公告。

    瀘州老窖股份有限公司

    董事會

    2016年8月6日