本公司董事會及全體董事保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于2009年12月8日以通訊方式召開了第六屆第十一次會議，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長李家順先生主持，經(jīng)與會董事認真審議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司向中信銀行(601998,股吧)股份有限公司成都分行繼續(xù)申請人民幣6000萬元授信總量的議案》；

　　鑒于公司在中信銀行股份有限公司成都分行綜合授信、抵押到期，同意公司繼續(xù)向中信銀行股份有限公司成都分行申請綜合授信人民幣6000萬元，公司以位于沱牌工業(yè)園區(qū)部分土地205,160m2及廠房六幢52,602.28m2作抵押，抵押權利價值不低于人民幣6000萬元，期限3年。授權財務負責人李富全簽署相關信貸合同及辦理合同公證等相關手續(xù)。另由四川沱牌集團有限公司提供連帶責任保證擔保人民幣1200萬元。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事會

　　二○○九年十二月八日