本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    青島啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十三次會議（以下簡稱“會議”）于2016年 8月30日上午以現場會議方式在青啤大廈19樓會議室召開，本次會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事會成員和董事會秘書列席了會議；會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《青島啤酒股份有限公司章程》的規定，合法、有效。

    會議由公司董事長孫明波先生召集并主持，與會董事經充分審議，一致同意通過如下議案：

    一、公司2016年半年度報告（未經審計）。授權公司董事會秘書負責發布公司2016年半年度報告和香港中期業績公告。公司 2016 年半年度報告詳見上海證券交易所網站（http//www.sse.com.cn）。

    二、公司核銷 2015 年資產損失的議案。為真實反映公司資產狀況，同意對長期股權投資損失、注銷子公司委托貸款損失以及青島本部工廠的存貨損失和固定資產報廢損失進行核銷，合計金額為人民幣 183,957,501.91 元。該事項已向主管稅務機關辦理完畢企業財產損失所得稅稅前扣除的專項申報手續。

    三、審議批準關于子公司委托貸款轉投資的建議方案。為優化子公司資本結構，改善子公司財務狀況及經營狀況，同意向公司的全資子公司青島啤酒（上海）實業有限公司（以下簡稱“上海實業公司”）增資人民幣39,680 萬元并由上海實業公司向其所屬子公司上海青島啤酒銷售有限公司、青島啤酒（徐州）淮海營銷有限公司、青島啤酒（上海）市場服務有限公司和青島啤酒（連云港）啤酒銷售有限公司（與上海實業公司合稱“目標公司”）進行增資，目標公司用收到的增資款歸還公司向其提供的委托貸款；同意向公司的全資子公司青島啤酒（密山）有限公司增資人民幣9,460萬元，用于清算事宜。

    上述所有議案同意票數均為9票，沒有反對票和棄權票。

    特此公告。

    青島啤酒股份有限公司

    董事會

    2016年8月30日