本公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    公司第六屆董事會第九次會議于2016年8月13日以郵件及電話方式發出通知。本次會議于2016年8月24日以現場結合通訊方式召開。會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。本次會議的召集、召開及審議事項符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過了《公司2016年半年度報告全文及摘要》；

    表決結果：同意8票     反對0票    棄權1票

    棄權董事：馮瑛

    棄權理由：皇臺酒業近年來主營業務收入不斷下降，導致公司嚴重虧損，因此，公司一要不斷加強經營管理工作，強化主業，不斷拓展市場，提高市場占有率，向主業要業績，降低毛利率低的其他業務；二要把流動資金主要用于主營業務上，積極發展公司的生產經營；三要降低營業成本等相關費用；四要切實尋找自身發展動力不足的原因，提高公司盈利能力。

    特此公告！

    甘肅皇臺酒業股份有限公司

    董事會