本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    新疆伊力特實業股份有限公司2016年6月17日以傳真方式發出會議通知，2016年6月22日以通訊方式召開公司六屆十五次董事會會議，應參會董事7人，實際收到有效表決票7票。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議所做決議合法有效。

    會議審議通過了以下議案：

    1、增補董事候選人的議案（本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）；

    公司董事徐勇輝先生因已經到法定退休年齡向公司董事會提出辭去公司董事長、董事及董事會下設戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員職務。

    經公司實際控制人推薦、董事會下設提名委員會提名，擬增補陳智先生為公司第六屆董事會董事候選人，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》、和《公司章程》的規定，陳智先生的董事任期與公司第六屆董事會成員一致（任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止）。

    公司第六屆獨立董事陳建國、姜方基、朱明對陳智先生的任職資格發表如下獨立意見：

   (1)任職資格：經審查陳智先生的個人履歷，未發現有《公司法》第147條規定的情況及被中國證監會確定為市場禁入者的情況；

   (2)提名程序：陳智先生增補為董事候選人是由公司實際控制人推薦、董事會下設提名委員會提名，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有關規定；

   (3)陳智先生的學歷、工作經歷、身體狀況均能夠勝任董事職務的要求；

   (4)同意將陳智先生增補為董事候選人提交公司2016年第二次臨時股東大會選舉。

    董事候選人的簡歷如下：

    陳智，男，50歲，黨員，大學本科學歷，會計師，曾任新疆伊帕爾汗香料股份有限公司董事長、總經理，現任新疆伊力特實業股份有限公司黨委書記。其本人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股份，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

    2、聘任公司高級管理人員的議案（本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）；

    經公司董事會下設提名委員會提名，擬聘任潘巍先生為公司副總經理、李強先生為公司總工程師。潘巍先生不再擔任公司總工程師職務，公司其他高級管理人員職務不變。

    公司第六屆獨立董事陳建國、姜方基、朱明對上述高級管理人員的任職資格發表如下獨立意見：

    （1）任職資格：經審查上述人員個人履歷，未發現有《公司法》第147條規定的情況及被中國證監會確定為市場禁入者的情況；

    （2）提名程序：上述人員的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有關規定；

    （3）上述同志的學歷、工作經歷、身體狀況均能夠勝任公司高級管理人員職務的要求。

    因此，同意公司董事會聘任上述人員為公司高級管理人員。

    新聘人員簡歷如下：

    潘巍：男，48歲，中共黨員，本科學歷，工程師職稱，現任新疆伊力特實業股份有限公司總工程師，曾任新疆伊力特實業股份有限公司釀酒一廠廠長、董事長助理。

    李強：男，46歲，黨員，研究生學歷，高級工程師，現任新疆伊力特實業股份有限公司釀酒一廠廠長。

    3、召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案（本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）。

    同意公司采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2016年第二次臨時股東大會。內容見公告編號為臨2016-023號《新疆伊力特實業股份有限公司關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》。

    新疆伊力特實業股份有限公司董事會

    2016年6月22日