本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、董事會會議召開情況

    河北衡水老白干酒業股份有限公司第六屆董事會第一次會議于2016年10月26日下午16時在公司十三樓會議室以現場方式召開，本次會議召開前，公司已于2016年10月15日以書面或郵件方式發出會議通知和會議資料。公司董事均收到會議通知和會議資料，知悉本次會議的審議事項。會議應到董事9人，實到董事8人，獨立董事徐志翰先生因工作原因未能參加會議，委托獨立董事鄭元武先生代為表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長劉彥龍先生主持，監事及高級管理人員列席了會議。

    二、董事會會議審議情況

    （一）全體董事一致選舉劉彥龍先生為公司董事長；王占剛先生、魏志民先生為公司副董事長。

    表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

    （二）審議通過了關于董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會組成人員的議案。

    薪酬與考核委員會召集人：鄭元武

    委員：劉彥龍 肖冬光

    審計委員會召集人：徐志翰

    委員：李玉雷 鄭元武

    表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

    （三）根據董事長提名，全體董事一致同意聘任王占剛先生為公司總經理。

    表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

    （四）根據總經理提名，全體董事一致同意聘任張煜行先生為公司常務副總經理，張春生先生、趙旭東先生、鄭寶洪先生、商青艷先生為公司副總經理；李玉雷先生為公司財務總監。
    表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

    （五）根據董事長提名，全體董事一致同意聘任劉勇先生為公司董事會秘書；武曉濤先生為證券辦公室主任；劉寶石先生為公司證券事務代表。

    表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

    獨立董事對董事會聘任的上述公司高級管理人員發表了獨立意見認為：上述高級管理人員具有多年的相關工作經驗和資歷，能夠履行其被聘職務所賦予的職責。上述高管人員任職資格合法，提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    （六）審議通過了《公司2016年第三季度報告》。

    與會董事一致認為：公司2016年第三季度報告客觀、真實地反映了公司2016年第三季度報告的財務狀況和經營成果。

    特此公告。

    河北衡水老白干酒業股份有限公司董事會

    2016年10月27日