本公司董事會及全體董事保證本公告內容L不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2016年7月19日以書面方式發出召開第七屆董事會第十二次會議的通知。會議于2016年7月26日以通訊表決方式召開，會議由董事長傅建偉先生主持，應到董事11人，實到董事11人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，與會董事審議并一致通過了如下議案：

    一、審議通過《關于擬受讓上海古越龍山紹興酒專賣有限公司股權并對其進行增資的議案》；

    上海古越龍山紹興酒專賣有限公司（以下簡稱“上海專賣公司”）主要負責上海銷售分公司餐飲、區域等客戶的銷售、配送和售后服務等，在上海區域市場發揮重要作用，公司擬受讓上海沈永和餐飲管理有限公司（以下簡稱“沈永和餐飲”）持有的上海專賣公司90%股權。上海專賣公司現注冊資本為50萬元，沈永和餐飲出資45萬元，占注冊資本的90%，本公司出資5萬元，占注冊資本的10%，經天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健所”）審計，截止2015年12月31日，上海專賣公司總資產為2,251.25萬元，凈資產為278.61萬元，2015年度營業收入為17,318.69萬元，凈利潤為47.24萬元，轉讓價格按經天健所審計的2015年度審計報表確定為623,959.81元，股權轉讓完成后，上海專賣公司將變更為本公司的全資子公司。

    上述股權轉讓完成后，鑒于上海專賣公司目前的經營規模，為進一步支持其發展，更好地發揮其在古越龍山品牌宣傳、業績提升等方面的重要作用，公司擬將上海專賣公司的注冊資本由原50萬元增加到1000萬元，并授權上海專賣公司經營層具體辦理上海專賣公司增資的相關后續事宜。

    表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權

    二、審議通過《關于擬對上海沈永和餐飲管理有限公司進行清算注銷的議案》；

    上海專賣公司股權轉讓完成后，鑒于沈永和餐飲已經處于停業狀態，已無實際的經營行為，為減少管理層級，提高資產運營效率，節約管理費用，進一步整合公司資源，公司擬對其進行清算注銷。

    表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權

    內容詳見公司于2016年7月27日刊登在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》的2016－018《古越龍山關于擬清算注銷子公司的公告》。

    三、審議通過《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》；

    根據公司2014年配股方案，兩個投資項目計劃使用募集資金32,663.20萬元，根據兩個投資項目的實際使用情況，將有部分募集資金在一定時間內處于閑置狀態。鑒于七屆二次董事會會議決議之授權有效期已到期，為合理利用募集資金，提高募集資金使用效益，繼續授權公司經營層，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，對最高不超過1.8億元（含1.8億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，投資期限自2016年7月26日起至2017年7月25日止。

    表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權

    內容詳見公司于2016年7月27日刊登在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》的2016－017《古越龍山用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

    四、審議通過《公司信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度》。

    表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權

    內容詳見公司于2016年7月27日刊登在上海證券交易所網站《古越龍山信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度》。

    特此公告！

    浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

    董事會

    二○一六年七月二十七日