本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    甘肅皇臺酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2016年8月23日收到公司董事會秘書劉峰先生的書面辭職報告，劉峰先生因個人原因辭去公司董事會秘書職務及公司全資子公司浙江皇臺實業發展有限公司董事職務。根據相關規定該辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職后，劉峰先生將不在公司任職。

    公司將按照相關規定盡快聘任新的董事會秘書。公司在未正式聘任新的董事會秘書期間，暫由公司董事、總經理李學繼先生代行董事會秘書職責，期限不超過三個月。

    公司及董事會對劉峰先生多年來對公司發展所作的貢獻表示衷心感謝！特此公告。

    甘肅皇臺酒業股份有限公司

    董事會