本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次會議通知于2016年8月2日發出，會議于2016年8月5日以通訊方式召開。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議決議及表決情況如下：

    一、審議通過關于調整董事會成員的預案

    根據工作需要，王鋒先生不再擔任公司董事及審計委員會委員職務，楊小凡先生不再擔任公司董事及提名委員會委員職務。公司董事會對王鋒先生和楊小凡先生在擔任董事期間所做出的貢獻表示衷心的感謝。

    根據《公司章程》的規定，公司董事會成員為9人，王鋒先生、楊小凡先生的離任將導致公司董事會成員低于法定人數。王鋒先生、楊小凡先生的離任將自公司股東大會選舉產生新任董事填補其缺額后方能生效，在此之前，王鋒先生、楊小凡先生將繼續按照有關法律法規和《公司章程》的規定履行其董事職責。

    根據《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定，經公司董事會提名，審議通過如下議案：

    （一）提名李培輝先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人

    表決情況：贊成9票，反對 0 票，棄權 0 票。

    （二）提名許鵬先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人

    表決情況：贊成9票，反對 0 票，棄權 0 票。

    以上各董事候選人的簡歷詳見附件。本次選舉的董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數不超過公司董事總數的二分之一。

    本預案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會采用累積投票制逐項審議。

    二、審議通過關于公司高級管理人員變動的議案

    根據工作需要，翟良東先生不再擔任公司總經理助理及其他職務。

    截至本公告日，翟良東先生持有本公司A股股票古井貢酒1200股（其中限售900股），上述股份的變動將遵循《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定。公司董事會對翟良東先生在擔任高級管理人員期間所做出的貢獻表示衷心的感謝。

    因公司生產經營需要，根據《公司章程》的規定，經總經理提名，并經公司董事會提名委員會審查，同意聘任閆立軍先生為公司常務副總經理，許鵬先生、張立宏先生為公司副總經理，朱向紅先生、高家坤先生為公司總經理助理，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。由于職務變動原因，閆立軍先生、張立宏先生不再擔任公司總經理助理職務。

    表決情況：9票贊成  0票反對  0票棄權

    三、審議通過關于召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案根據《公司法》和《公司章程》規定，公司擬召開2016年第一次臨時股東大會，審議如下議案：

    1、審議《關于調整董事會成員的預案》（該預案需采用累積投票方式進行逐項審議）；

    2、審議《關于調整監事會成員的預案》（該預案需采用累積投票方式進行逐項審議）。

    公司2016年第一次臨時股東大會現場會議召開時間為2016年8月23日15:00。

    表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票。

    特此公告

    安徽古井貢酒股份有限公司

    董事會

    二〇一六年八月六日