公告編號：2017-020

　　證券代碼：831377 證券簡稱：有友食品 主辦券商：東北證券

　　有友食品股份有限公司

　　第二屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、

　　會議召開和出席情況

　　有友食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第五次會議于2017年10月27日9:00時在公司五樓會議室以現翅議方式召開。會議通知于2017年10月20日以書面及郵件方式向全體董事發出。

　　本次會議由董事鹿有忠先生召集并主持，會議應到董事7名，實到6名,授權委托1名。董事鹿新女士因工作原因未能出席，書面委托董事鹿有忠先生代為出席并對本次董事會的相關議案行使表決權。公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

　　二、

　　議案審議及表決情況

　　本次董事會以現場投票表決的方式審議通過了以下議案：

　　(一)審議通過《關于提請股東大會同意延長首次公開發行股票并上市決議有效期的議案》。

　　公司先后于2015年11月10日和2015年11月26日召開第一屆

　　董事會第十七次會議和2015年第六次臨時股東大會，審議通過了《關

　　公告編號：2017-020

　　于公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)并上市方案的議案》、

　　《關于公司本次發行及上市相關決議有效期的議案》等相關議案，根據相關議案的內容，公司首次公開發行股票及上市的股東大會決議有效期和股東大會對董事會授權的有效期為自股東大會審議通過之日起24個月內有效，即有效期至2017年11月25日屆滿。

　　鑒于公司首次公開發行股票并上市事項尚處于中國證券監督管理委員會審核階段，為確保順利推進本次發行及上市的相關工作，同意將首次公開發行股票并上市決議的有效期延長12個月，至2018年11月25日止。

　　表決結果：7票同意；0 票反對；0 票棄權。

　　(二)審議通過《關于提請股東大會延長授權公司董事會辦理與首次開發行股票并上市有關事項的議案》。

　　鑒于公司首次公開發行股票并上市事項尚處于中國證券監督管理委員會審核階段，為確保順利推進本次發行及上市的相關工作，同意將股東大會授權公司董事會辦理與首次開發行股票并上市有關事項的有效期延長12個月，至2018年11月25日止。

　　表決結果：7票同意；0 票反對；0 票棄權。

　　(三)審議通過《關于提請召開公司2017年第二次臨時股東大

　　會的議案》。

　　議案內容：公司于2017年11月24日2017年第二次臨時股東大

　　會。

　　表決結果：7票同意；0 票反對；0 票棄權。

　　三、備查文件

　　(一)《有友食品股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》; 公告編號：2017-020

　　(二)鹿新女士授權委托書。

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司

　　董事會

　　2017年10月31日