本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召集與召開情況

　　金徽酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2017年8月31日以書面形式發(fā)出，會議于2017年9月5日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議由監(jiān)事會主席劉文斌先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

　　本次監(jiān)事會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于審議金徽酒股份有限公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　監(jiān)事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資計劃正常進行并保證募集資金安全，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《金徽酒股份有限公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常進行，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形。我們一致同意公司使用不超過9,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《關(guān)于審議金徽酒股份有限公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂工程施工合同暨偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　監(jiān)事會認為：本次關(guān)聯(lián)交易是公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務(wù)往來，屬于正常商業(yè)行為，定價公允，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東利益的情形，決策及表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，我們一致同意公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂工程施工合同的議案。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司

　　董事會

　　2017年9月6日

　　報備文件

　　1、金徽酒股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

　　2、金徽酒股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于提交第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議事項的審核意見。