本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、召開會議基本情況

    （一）股東大會屆次：本次股東大會為公司2016年第一次臨時股東大會；

    （二）會議召集人：安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會

    （三）會議召開的合法、合規(guī)性：2016年8月5日，公司第七屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》；本次臨時股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

    （四）會議召開日期和時間：

    1、現(xiàn)場會議日期與時間：2016年8月23日（星期二）15:00;

    2、網(wǎng)絡(luò)投票日期與時間：2016年8月22日至2016年8月23日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：2016年8月23日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2016年8月22日下午15：00至2016年8月23日下午15：00的任意時間。

    提示性公告日期：公司將于2016年8月19日（星期五），在公司指定信息披露媒體發(fā)布關(guān)于本次股東大會召開的提示性公告。

    （五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

    （六）會議出席對象：

     1、截至2016年8月16日下午交易結(jié)束后，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以通知公告的方式出席本次臨時股東大會及參加表決或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，不能親自出席本次臨時股東大會的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必是公司股東，授權(quán)委托書見附件二）；

     2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

     3、公司聘請的見證律師。

    （七）會議召開地點：安徽省亳州市古井鎮(zhèn)公司總部10樓會議室。

     二、會議審議事項

    （一）本次提交股東大會審議的事項均合法合規(guī)，并經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會分別審議通過后，在公司指定的信息披露媒體進行了披露。

    （二）審議事項

    議案1：《關(guān)于調(diào)整董事會成員的預(yù)案》（該預(yù)案需采用累積投票方式進行逐項審議）

    1.1、選舉李培輝先生為公司第七屆董事會非獨立董事；

    1.2、選舉許鵬先生為公司第七屆董事會非獨立董事。

    議案2：《關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會成員的預(yù)案》（該預(yù)案需采用累積投票方式進行逐項審議）

    2.1、選舉王鋒先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事；

    2.2、選舉楊小凡先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事；

    2.3、選舉張博先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事；

    2.4、選舉王子斌先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。

    說明：

    1、議案 1和議案 2，實行累積投票制（累積投票制，指股東大會在選舉兩名以上董事或監(jiān)事時采用的一種投票方式。即公司選舉董事或監(jiān)事時，每位股東所持有的每一股份都擁有與應(yīng)選董事或監(jiān)事總?cè)藬?shù)相等的投票權(quán)，股東既可以用所有的投票權(quán)集中選舉一人，也可以分散選舉數(shù)人，最后按得票多少依次決定董事或監(jiān)事人選）。

    2、上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第九次會議及第七屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2016年8月6日在《中國證券報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)文件。

    三、會議登記方法

    （一）登記方式：到現(xiàn)場登記。異地股東可以通過書面信函或傳真方式辦理登記。本公司不接受電話登記；

    （二）登記時間：2016年8月23日上午9：00-12：00；

    （三）登記地點：公司董事會秘書室；

    （四）現(xiàn)場股東大會會議登記方法：

    1、出席會議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

    2、社會公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證，如委托出席的，需持授權(quán)委托書、受托人身份證、本人身份證及股東帳戶卡等辦理登記手續(xù)；

    3、異地股東可通過信函或傳真方式進行登記（需提供上述1、2項規(guī)定的有效證件的復(fù)印件）。

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

    五、其他事項

    （一）會議聯(lián)系方式

    地 址：安徽省亳州市古井鎮(zhèn)

    郵政編碼：236820

    聯(lián)系電話：0558-5358615

    傳真號碼：0558-5317706

    聯(lián)系人：梅佳、蔣召敏

    （二）會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。

    六、備查文件

    公司第七屆董事會第九次會議決議；

    公司第七屆監(jiān)事會第八次會議決議。

    特此通知。

    安徽古井貢酒股份有限公司

    董事會

    二〇一六年八月六日