證券代碼：600616證券簡稱：金楓酒業編號：臨2009-014

上海金楓酒業股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海金楓酒業股份有限公司第六屆董事會第十五次會議于2009年8月14日在本公司會議室召開。本次會議應對議案審議的董事9名，實際對議案審議的董事9名。監事會全體成員及公司高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合《公司章程》及有關法律法規的規定，會議合法有效。本次會議審議并全票通過了如下議案：

　　一、《公司二〇〇九年半年度報告及摘要》

　　二、《上海金楓酒業股份有限公司2009年上半年內部控制自我評估報告》

　　特此公告

　　上海金楓酒業股份有限公司

　　二〇〇九年八月十八日