新疆啤酒花股份有限公司召開第六屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)

證券代碼：600090 證券簡(jiǎn)稱：啤酒花 編號(hào)：臨2012-001

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　新疆啤酒花股份有限公司第六屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議于2012年2月29日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，9名董事發(fā)表意見。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議一致通過了《關(guān)于出讓公司所持有烏魯木齊市商業(yè)銀行股權(quán)并簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的議案》。

　　新疆啤酒花股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：本公司）持有烏魯木齊市商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：烏市商行）54,180,074股股權(quán)，占烏市商行總股本的2.929%。根據(jù)本公司2010年6月11日第六屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，將上述股權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行出讓。

　　本公司委托北京金融資產(chǎn)交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱：北金所）進(jìn)行了公開掛牌出讓。2012年2月29日本公司與匯通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：匯通建設(shè)集團(tuán)公司）簽訂了相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易合同，出讓價(jià)格為：2元/股，交易總價(jià)款為108,360,148元，上述股權(quán)在本公司賬面價(jià)值為54,180,074元，本次交易溢價(jià)為54,180,074元。本次交易合同尚需提交本公司股東大會(huì)審議通過后方可到相關(guān)產(chǎn)權(quán)登記及管理部門辦理過戶手續(xù)。

　　本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且不存在重大法律障礙。

　　受讓方匯通建設(shè)集團(tuán)公司相關(guān)信息如下：

　　法定名稱：匯通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司；

　　公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司；

　　注冊(cè)地為：河北省高碑店市廣場(chǎng)西一號(hào)；

　　辦公地點(diǎn)：河北省高碑店市廣場(chǎng)西一號(hào)；

　　法定代表人：張忠強(qiáng)；

　　注冊(cè)資本：叁億壹仟陸佰陸拾陸萬(wàn)陸仟陸佰陸拾陸元；

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：路橋建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、水處理等；

　　主要股東或?qū)嶋H控制人：張忠強(qiáng)；

　　受讓方主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r如下（單位：萬(wàn)元）

　　年度

　　生產(chǎn)產(chǎn)值

　　經(jīng)營(yíng)產(chǎn)值

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　2008年

　　57890

　　93082

　　61619

　　2009年

　　84563

　　159265

　　101695

　　2010年

　　101323

　　186846

　　158253

　　受讓方最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況如下：

　　資產(chǎn)總額為：646,375,976.53元；

　　資產(chǎn)凈額為：496,709,815.49元；

　　營(yíng)業(yè)收入為：1,582,533,153.68元；

　　凈利潤(rùn)為：76,039,589.44元。

　　受讓方與本公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的任何關(guān)聯(lián)關(guān)系及其它關(guān)系。

　　本公司此次出讓的烏市商行股權(quán)在本次公告時(shí)不存在抵押、質(zhì)押、凍結(jié)、查封等情況。

　　本次交易所簽訂的相關(guān)交易合同需提交本公司股東大會(huì)審議通過后生效，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

　　特此公告！

　　新疆啤酒花股份有限公司董事會(huì)

　　2012年3月1日來源上海證券報(bào))