廣州珠江啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十一次會議于2016年8月26日在公司辦公樓608會議室召開，本次會議采用現場方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已于2016年8月16日通過電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應到董事9人（其中獨立董事3人），實到董事8人，JeanJereissatiNeto（中文名：吉祥）董事因出差未能親自出席，委托王仁榮董事代為出席并行使表決權。會議由董事長方貴權先生召集并主持，會議的召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。

    與會董事經認真討論，對以下事項進行了表決，形成董事會決議如下：

    一、 審議通過了《關于公司2016年半年度報告及其摘要的議案》。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    《公司2016年半年度報告》刊登于2016年8月30日的巨潮資訊網，《公司2016年半年度報告摘要》刊登于2016年8月30日《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網。

    二、 審議通過《關于續聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年財務報表審計機構的議案》。

    中喜會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券期貨業務審計資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力。該所曾被聘任為公司2012至2015年財務報表的審計機構，并能客觀、公正地開展審計工作。

    為保證審計工作延續性，經公司董事會審計委員會提議，現擬續聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年財務報表的審計機構，并授權公司經營班子與其商定審計費用，聘任手續按有關上市規定辦理。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    三、 審議通過《關于選舉JeanJereissatiNeto先生為公司副董事長及戰略委員會委員的議案》。

    根據公司實際情況，以及《公司章程》、《公司董事會戰略委員會工作條例》等規定，現選舉公司董事JeanJereissatiNeto先生為公司第四屆董事會副董事長及戰略委員會委員，任期自本議案審議通過之日至第四屆董事會換屆之日。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    四、 審議通過《關于選舉公司獨立董事的議案》。

    獨立董事楊永福先生和曹洲濤女士擔任公司獨立董事已滿六年，現其提出辭去獨立董事之職務。根據公司章程及董事會提名委員會工作條例等有關規定，擬提名陳平先生和宋鐵波先生為公司獨立董事候選人。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    公司獨立董事發表了獨立意見，具體詳見《公司獨立董事關于第四屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》。

    獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會選舉，選舉將以累積投票方式進行。《公司獨立董事關于關于第四屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》詳細內容見2016年8月30日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    附：陳平先生及宋鐵波先生的簡歷

    陳平先生，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，學歷：經濟學博士，教授。現為中山大學金融學和世界經濟專業的博士生導師，中山大學海洋經濟研究中心主任。擔任的主要社會職務有中國金融學會常務理事、中國國際金融學會常務理事、中國世界經濟學會常務理事、中國太平洋學會海洋經濟分會學術委員會委員、廣東金融學會副秘書長、廣東社會科學聯合會常務理事、南開大學國際金融研究中心研究員等。

    宋鐵波先生，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，學歷：博士，教授。曾在華南理工大學研究生處,華南理工大學工商管理學院財務系擔任教學管理與教學研究工作，現任華南理工大學中國企業戰略管理研究中心教授、博士生導師，長期以來擔任企業戰略管理相關課程的本科、研究生教學，主要從事對企業集團業務組合戰略和管理模式的研究工作，兼任廣東新寶電器股份公司獨立董事(002705)。

    陳平先生及宋鐵波先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書；未在公司股東、實際控制人等單位任職；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有公司股票；亦未存在以下情形：

    （1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；

    （2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；

    （3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；

    （4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；

    （5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

    （6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；

    五、 審議通過《關于公司召開 2016 年第四次臨時股東大會的議案》。

    同意就本次董事會審議通過、尚需提議股東大會審議的事項， 召開公司2016 年第四次臨時股東大會進行審議。鑒于關于擬聘任獨立董事的資料尚需監管部門備案，公司將在監管部門對獨立董事之聘任事宜無異議后，擇日發出召開本次股東大會的通知。

    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    特此公告。

    廣州珠江啤酒股份有限公司董事會

    2016 年 8 月 30 日