重慶啤酒第六屆董事會第二十三次會議決議公告  12-18

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　重慶啤酒股份有限公司第六屆董事會第二十三次(臨時)會議通知于 2012 年 12月 11 日發出，于 2012 年 12 月 17 日下午 1 點 30 分在公司北部新區接待中心二樓會議室召開。會議應到董事 11 名，實到董事 8 名，董事 Roy Bagattini(白榮恩)先生、StephenMaher(馬儒超)先生因工作原因未能出席本次會議，分別委托董事王克勤先生代為出席并行使其表決權；獨立董事孫芳城先生因工作原因未能出席本次會議，委托獨立董事余劍鋒先生代為出席并行使其表決權。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由董事長黃明貴先生主持，會議經審議以書面表決方式通過以下議案：
　　議案一、關于制訂《未來三年(2012 年-2014 年)股東回報規劃》的議案；
　　表決結果：贊成 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。
　　議案二、關于修訂《高級管理人員年薪管理辦法與業績考核辦法》的議案；
　　表決結果：贊成 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。
　　本公告中議案一尚需經過股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。
　　特此公告。

重慶啤酒股份有限公司
董事會
2012 年 12 月 17 日