本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    廣州珠江啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十九次會議于2016年6月28日以通訊方式召開，會議由方貴權董事長召集。召開本次會議的通知及相關資料已于2016年6月22日通過電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應到董事8人（其中獨立董事3人），實到董事8人。會議由董事長方貴權先生主持，會議的召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。

    與會董事經認真討論，對以下事項進行了表決，形成董事會決議如下：

    一、 審議通過了《關于增加公司經營范圍及修訂<公司章程>的議案》。

    根據啤酒行業發展趨勢，公司將大力發展精釀啤酒業務，并會因此而涉足與精釀啤酒業務開展有關的餐飲經營業務。為此，公司的經營范圍擬增加餐飲經營及相關業務，并相應修訂《公司章程》。

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    修訂后的《公司章程》刊登于2016年6月29日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、 審議通過了《關于補選董事的議案》。

    公司董事MichelDoukeris先生（中文名：鄧明瀟）因工作調動，已于近日辭去公司董事、副董事長及董事會戰略委員會委員的職務。根據公司章程及董事會提名委員會工作條例等有關規定，擬補選JeanJereissatiNeto(中文名：吉祥)先生為公司第四屆董事會董事。

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。本議案尚需提交公司股東大會審議。

    公司獨立董事已就該議案發表獨立意見，同意提名吉祥先生為公司董事候選人。

    吉祥先生簡歷：

    國籍巴西，1973年9月出生，于1995年加入百威英博啤酒集團巴西公司工作，曾任加勒比海和中北美洲事業部總裁等職務，現任百威英博啤酒集團中國區總裁，并將于2017年1月1日升任百威英博啤酒集團亞太區總裁。

    吉祥先生無持有本公司股份，與本公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，現任職單位為公司股東INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDINGLIMITED的關聯單位。吉祥先生無受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不得被提名擔任公司董事的其他情形。

    吉祥先生若當選，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

    三、 審議通過了《關于向商務部申請延長外資股東戰略投資批復有效期的議案》。

    根據《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》等規定的要求，公司就外資股東參與認購公司非公開發行股票的戰略投資行為，向中華人民共和國商務部（以下簡稱“商務部”）上報了審批申請，并于2015年11月17日獲得商務部原則同意的批復，該批復自簽發之日起180日內有效。目前距該批復簽發之日已超180日。鑒于公司非公開發行股票尚需一定時間方能獲得中國證監會核準批文，現擬向商務部申請將上述批復有效期延長180天。

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。

    四、 審議通過《關于公司召開2016年第二次臨時股東大會的議案》。

    同意就本次董事會審議通過、尚需提議股東大會審議的事項，公司定于2016年7月15日（星期五）召開公司2016年第二次臨時股東大會進行審議。

    表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，贊成票數占董事會有效表決權的100%審議通過此項議案。

    關于召開股東大會的通知詳見2016年6月29日刊登于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）臨時公告。

    特此公告。

    廣州珠江啤酒股份有限公司董事會

    2016年6月29日