本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    蘭州黃河企業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年8月3日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《蘭州黃河企業股份有限公司關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》（以下簡稱“通知”，公告編號：2016（臨）-46）。由于工作人員出現疏忽，遺漏了表決事項的提示性內容。現將《通知》相關內容補充公告如下：

    一、對“二、會議審議事項”之“1、審議事項”的補充

    補充前：

    1、審議事項

    審議公司《關于公司在蘭州銀行德隆支行申請2.5億元貸款及擔保授信額度的預案》。

    補充后：

    1、審議事項

    審議公司《關于公司在蘭州銀行德隆支行申請2.5億元貸款及擔保授信額度的預案》。

    該議案為特別決議事項，需經出席會議的股東所持表決權2/3以上表決通過。

    二、對“附件三：參加網絡投票的具體操作流程”之“一、網絡投票的程序”之“2、議案設置及表決”之“（2）填報表決意見”的更正更正前：

    （2）填報表決意見

    本次議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

    在“委托股數”項下填報表決意見，表決意見對應的申報股數如下：

    表決意見種類 對應申報股數

    同意 1股

    反對 2股

    棄權 3股

    更正后：

    （2）填報表決意見

    本次議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

    除上述補充更正內容之外，原《通知》其他內容不變，補充更正后的《蘭州黃河企業股份有限公司關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》披露于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。由此給投資者造成的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

    特此公告。

    蘭州黃河企業股份有限公司

    董事會

    二〇一六年八月四日