啤酒花2013年第一次臨時股東大會決議公告 1-10

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    本次會議沒有否決或修改提案的情況
    本次會議沒有新提案提交表決
    一、會議召開情況
    1、現(xiàn)場會議召開時間：2013年1月9日上午11：00時
    2、現(xiàn)場會議召開地點：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)上海路130號三樓公司會議室
    3、召開方式：采取現(xiàn)場投票方式
    4、會議召集人：公司董事會
    5、會議主持人：董事余偉先生（半數(shù)以上董事授權(quán)）
    6、本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及公司章程的規(guī)定。
    二、會議出席情況
    參加本次股東大會現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代理人共6人，代表股份110,409,072股，占公司股本總數(shù)367,916,646股的30.01%。
    公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員及見證律師列席了本次會議。
    三、提案的審議和表決情況
    本次股東大會以記名投票表決方式，逐項審議了公司2013年第一次臨時股東大會的各項議案：
    會議審議表決情況如下：
    1、審議《關于增補蕭偉健先生為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；
    表決情況：同意110,409,072股，占本次會議對本項議案有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
    2、審議《關于公司控股子公司與公司實際控制人之控股子公司辦理委托貸款暨關聯(lián)交易的議案》；
    表決情況：同意39,000股，占本次會議對本項議案有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。回避：110,370,072股。
    四、律師見證意見：
    本次股東大會經(jīng)新疆國字律師事務所房福利、洪振江律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，該所律師意見認為：公司2013年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及相關表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及貴公司《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法有效。
    五、備查文件：
    1、經(jīng)與會董事簽字確認的2013年第一次臨時股東大會決議；
    2、新疆國字律師事務所出具的法律意見書；
    特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事會
二O一三年一月九日