新疆啤酒花股份有限公司第六屆董事會第十六次（臨時）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　新疆啤酒花股份有限公司為盤活位于呼圖壁縣的5000畝雪豐農場資產，決定在呼圖壁縣設立子公司，以便合理利用公司產業優勢資源。

　　公司名稱為：呼圖壁縣樂活農業開發有限責任公司。

　　公司住所為：呼圖壁縣天山輕紡工業園區

　　注冊資本為：玖佰貳拾叁萬元人民幣。

　　經營范圍為：農作物的種植及銷售；農業技術開發、咨詢、服務；化肥、農膜、不再分裝的包裝種子銷售；家禽、水產養殖及銷售；園林綠化、園林技術服務。

　　公司類型為：有限責任公司（法人獨資）。

　　出資方式：新疆啤酒花股份有限公司實繳出資人民幣923萬元，其中：貨幣出資277萬元，土地使用權出資646萬元，出資額占公司注冊資本的100%。

　　特此公告！

　　新疆啤酒花股份有限公司董事會