本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2016年7月26日召開第七屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于擬對上海沈永和餐飲管理有限公司進(jìn)行清算注銷的議案》，擬清算注銷下屬子公司上海沈永和餐飲管理有限公司（以下簡稱“沈永和餐飲”）。

    根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，清算注銷沈永和餐飲不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組；本事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。

    一、沈永和餐飲基本情況

    沈永和餐飲成立于1999年8月，現(xiàn)注冊資本為1585萬元，由本公司出資1500萬元，占注冊資本的94.64%，紹興熱電有限公司出資85萬元，占注冊資本的5.36%。經(jīng)營范圍：餐館管理（除食品生產(chǎn)經(jīng)營），附設(shè)酒店。自2007年開始處于停業(yè)狀態(tài)，截止2015年12月31日，沈永和餐飲資產(chǎn)總計(jì)977.3萬元，負(fù)債合計(jì)2.4萬元，股東權(quán)益合計(jì)974.9萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）。

    二、清算注銷沈永和餐飲的必要性

    公司擬受讓沈永和餐飲持有的上海古越龍山紹興酒專賣有限公司（以下簡稱“上海專賣公司”）90%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，上海專賣公司將變更為本公司的全資子公司，本公司擬對其進(jìn)行增資以支持其發(fā)展。本次轉(zhuǎn)讓完成后，鑒于沈永和餐飲已經(jīng)處于停業(yè)狀態(tài)，已無實(shí)際的經(jīng)營行為，為減少管理層級，提高資產(chǎn)運(yùn)營效率，節(jié)約管理費(fèi)用，進(jìn)一步整合公司資源，公司擬清算注銷沈永和餐飲。

    三、清算注銷沈永和餐飲對公司的影響

    注銷沈永和餐飲將使公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍相應(yīng)發(fā)生變化，但不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會損害公司及股東利益。

    特此公告！

    浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

    董事會

    二○一六年七月二十七日