證券代碼：600597 證券簡稱：光明乳業 編號：臨2010-025號

  光明乳業股份有限公司

  2010年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否存在否決或修改提案的情況：否

●本次會議召開前是否存在補充提案的情況：否

一、會議召開和出席情況

1、光明乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）2010年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）于2010年8月5日在上海市虹橋路1446號古北灣大酒店多功能會議廳召開。

2、出席本次會議的本公司股東或股東代表68人，代表本公司股份總數682,320,515股，占本公司已發行股份數額的65.4886％。

3、會議由董事長莊國蔚先生主持，采用記名投票方式逐項表決。

4、本公司第四屆董事會部分董事、第四屆董事會監事及部分高級管理人員列席了本次會議。

二、提案審議情況

本次會議審議通過了《關于認購新西蘭Synlait Miik公司51%新增股份的提案》。

同意本公司或全資子公司（含新設全資子公司）以增資的形式認購新西蘭Synlait Miik公司新增普通股26,021,658股，每股3.15新西蘭元，合計8,200萬新西蘭元。新股發行完成后本公司將持有新西蘭Synlait Miik公司已發行股本總額的51%股份，取得該公司的控股權。

提案表決情況如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同意股數	同意比例	反對股數	反對比例	棄權股數	棄權比例	是否通過
682,076,659	99.9643%	239,373	0.0351％	4,483	0.0006％	是

 

2010年第一次臨時股東大會提案的相關內容已于2010年7月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上披露。

2010年第一次臨時股東大會資料已于2010年7月28日全文在上海證券交易所及本公司網站上披露。

三、律師見證情況

本次會議由國浩律師集團（上海）事務所陳懿君律師、俞磊律師現場見證，并出具法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事、監事簽字確認的本次股東大會決議；

2、國浩律師集團(上海)事務所關于本次股東大會的法律意見書。

特此公告。

光明乳業股份有限公司董事會

二零一零年八月五日