證券代碼 ：600251         證券簡稱 ：冠農股份        編號：臨2009-045

    新疆冠農果茸集團股份有限公司

    2009年第二次臨時股東大會決議公告

    特別提示

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    本次股東大會沒有否決或修改議案的情況。

    本次股東大會沒有增加議案的情況。

    一、會議召開基本情況

    1．會議召開時間

    現場會議召開時間：2009年11月16日（星期一）上午10:30；

    網絡投票時間為：2009年11月16日上午9：30～11：30；下午13：00～15：00（即2009年11月16日的股票交易時間）；

    2．股權登記日：2009年11月9日（星期一）；

    3．現場會議召開地點：新疆庫爾勒市團結南路48號小區果蔬工業園一樓會議室；

    4．會議召集人：公司董事會；

    5．會議主持人：公司董事長李愈先生；

    6．投票方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

    7．本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，會議合法有效。

    二、會議出席情況

    出席本次會議的股東及股東授權代表人數共13名，代表股份189,674,362股，占公司總股本36210萬股的52.38%。其中：參加現場會議的股東及股東授權代表人數共3名，代表股份189,325,724股，占公司總股本36210萬股的52.29%；參加網絡投票的股東及股東授權代表人數共10名，代表股份348,638股，占公司總股本36210萬股的0.10%。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事、部分監事、部分高級管理人員及公司聘請的律師出席了現場會議。

    三、提案的審議和表決情況

    會議以記名投票表決的方式審議通過了以下議案，表決情況如下：

    （一）審議通過了《公司為新疆冠農果蔬食品有限責任公司提供貸款擔保的議案》（相關內容詳見2009年8月18日《上海證券報》C78版和《證券時報》D34版臨2009-030號公告以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn））

    為支持公司控股子公司的生產經營活動，保護投資者的各項權益，使其不斷增值，公司同意為控股子公司——新疆冠農果蔬食品有限責任公司在庫爾勒市農村信用合作聯社5000萬元流動資金貸款提供連帶責任擔保，期限兩年。

    同意票189,624,562股，占出席會議具有表決權股東所持股份的99.97％；反對票49,700股，占出席會議具有表決權股東所持股份的0.03％；棄權票100股，占出席會議具有表決權股東所持股份的0.00％。

    （二）以特別決議審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》

    按照《公司法》、《證券法》等法律、法規及中國證監會相關制度要求，公司已完成實施2008年度資本公積金轉增股本方案，公司同意對《公司章程》進行如下修改：

    總則 第六條：“公司注冊資本為人民幣24140萬元”，

    現修改為：“公司注冊資本為人民幣36210萬元”。

    同意票189,613,312股，占出席會議具有表決權股東所持股份的99.97％；反對票14,300股，占出席會議具有表決權股東所持股份的0.01％；棄權票46,750股，占出席會議具有表決權股東所持股份的0.02％。

    （三）審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目投向的議案》（相關內容詳見2009年9月17日《上海證券報》B23版和《證券時報》B16版臨2009-035號公告以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn））

    公司在2008年度非公開發行股票保薦人《盡職調查報告》中承諾，（3）對全資子公司新疆綠原糖業有限公司增資，用于“新疆綠原糖業有限公司年產3萬噸酒精技改擴建及酒精廢液制有機復混肥工程”項目，總投資6356萬元。該項目分兩期完成，一期工程于2008年8月竣工，完成了1萬噸酒精技改項目，投入資金3500萬元，達到了年產1萬噸酒精的產能。為使募集資金盡快產生效益、確保公司全體股東利益，公司董事會根據客觀環境的變化，經過廣泛的市場調研和認真、周密的論證，決定變更部分募集資金項目投向，公司同意將該項目尚未使用的募集資金2856萬元變更用于補充公司流動資金。

    同意票189,613,312股，占出席會議具有表決權股東所持股份的99.97％；反對票49,700股，占出席會議具有表決權股東所持股份的0.03％；棄權票11,350股，占出席會議具有表決權股東所持股份的0.00％。

    （四）審議通過了《公司為新疆綠原番茄制品有限公司提供貸款擔保的議案》（相關內容詳見2009年10月30日《上海證券報》B44版和《證券時報》D26版臨2009-040號公告以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn））

    為支持公司控股孫公司的生產經營活動，保護投資者的各項權益，使其不斷增值，公司同意為控股孫公司——新疆綠原番茄制品有限公司在中國農業銀行巴郭楞兵團支行1000萬元流動資金貸款提供連帶責任擔保，期限1年。

    同意票189,613,312股，占出席會議具有表決權股東所持股份的99.97％；反對票14,300股，占出席會議具有表決權股東所持股份的0.01％；棄權票46,750股，占出席會議具有表決權股東所持股份的0.02％。

    （五）審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》（相關內容詳見2009年10月30日《上海證券報》B44版和《證券時報》D26版臨2009-042號公告以及上海證券交易所網站（