重要提示：

　　1、本次會議無否決和新提案的情況。

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　維維食品飲料股份有限公司2013年第一次臨時股東大會于2013年3月12日以公告的形式發出通知。本次會議的現場會議于2013年3月28日10：00在本公司會議室召開，會議由董事長楊啟典先生主持。

　　出席現場會議的股東及授權代表4人，代表公司股份954，555，891股，占公司總股本的57．09％；均為截止到2013年3月21日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東。

　　本公司董事、部分監事、高級管理人員及本公司聘請的律師出席現場會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。

　　二、提案表決情況

　　本次大會采用參會股東或授權代表現場記名投票的表決方式，經過有效投票表決，形成決議如下：

　　1、審議通過了關于子公司西安維維資源有限公司擬簽署股權轉讓合同的議案。

　　同意954，555，891股，占出席股東大會有表決權股東所持股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　議案的具體內容詳見2013年3月12日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《維維食品飲料股份有限公司關于子公司西安維維資源有限公司擬簽署股權轉讓合同的公告》（臨2013－006號）。

　　2、審議通過了關于修改公司章程部分條款的議案。

　　同意954，555，891股，占出席股東大會有表決權股東所持股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　議案的具體內容詳見2013年3月12日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《維維食品飲料股份有限公司關于《關于修改公司章程部分條款的公告》（臨2013－007號）。

　　三、律師見證情況

　　公司本次股東大會由北京市共和律師事務所李永剛律師、谷琴琴律師見證，并出具了《法律意見書》。律師認為：本次股東大會的召集和召開的程序、出席本次股東大會人員及會議召集人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、 本次股東大會決議；

　　2、律師出具的《法律意見書》。

　　五、《北京市共和律師事務所關于維維食品飲料股份有限公司2013年第一次臨時股東大會召開的法律意見書》詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　維維食品飲料股份有限公司

　　董事會

　　二〇一三年三月二十八日