（在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司）

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內(nèi)容提示：

    ●本次會議無否決或修改提案的情況；

    ●本次會議無新提案提交表決。

    一、會議召開和出席情況

    南京熊貓電子股份有限公司（“本公司”）于２０１０年６月３０日（星期三）上午九時在中華人民共和國南京市中山東路３０１號工會會議室召開了２００９年度股東周年大會（“本次股東周年大會”），出席本次股東周年大會的股東或經(jīng)授權(quán)股東代理人共３２名，代表股份共５７５，４４１，２５４股（其中Ａ股為３３４，７８９，６５５股，Ｈ股為２４０，６５１，５９９股），占本公司已發(fā)行股份總額的８７．８５％，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程有關(guān)規(guī)定。

    本次股東周年大會由董事蔡良林先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

    二、提案審議情況

    經(jīng)本次股東周年大會審議，出席會議的股東作出如下決議：

    １、審議通過２００９年度董事會報告。

    贊成票３３５，６７９，６６６股，占有效表決權(quán)股份總股數(shù)的１００％；

    反對票０股；棄權(quán)票０股。

    ２、審議通過２００９年度監(jiān)事會報告。

    贊成票３３５，６７９，６６６股，占有效表決權(quán)股份總股數(shù)的１００％；

    反對票０股；棄權(quán)票０股。

    ３、審議通過經(jīng)國際及國內(nèi)核數(shù)師審核的２００９年度財務(wù)報告。

    贊成票３３５，６７９，６６６股，占有效表決權(quán)股份總股數(shù)的１００％；

    反對票０股；棄權(quán)票０股。

    ４、審議通過本公司２００９年財政年度除稅后利潤分配方案：決定不派發(fā)截至２００９年１２月３１日止末期股息，亦不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

    贊成票３３５，６７５，３４５股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９９％；

    反對票０股；棄權(quán)票４，３２１股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．０１％。

    ５、審議通過續(xù)聘天職香港會計師事務(wù)所有限公司及天職國際會計師事務(wù)所有限公司分別為本公司２０１０年度國際及國內(nèi)核數(shù)師，并授權(quán)董事會厘定其酬金。

    贊成票３３５，６７９，６６６股，占有效表決權(quán)股份總股數(shù)的１００％；

    反對票０股；棄權(quán)票０股。

    六、審議通過為本公司控股子公司南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司人民幣８，０００萬元融資提供擔保，期限三年。

    贊成票３３４，７８９，６５５股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．７３％；

    反對票８９０，０１１股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．２７％；棄權(quán)票０股。

    七、審議通過為本公司控股子公司南京熊貓電子制造有限公司人民幣５，０００萬元融資提供擔保，期限三年。

    贊成票３３４，７８９，６５５股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．７３％；

    反對票８９０，０１１股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．２７％；棄權(quán)票０股。

    八、審議通過為本公司控股子公司南京華格電汽塑業(yè)有限公司人民幣６，０００萬元融資提供擔保，期限三年。

    贊成票３３４，７８９，６５５股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．７３％；

    反對票８９０，０１１股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．２７％；棄權(quán)票０股。

    九、審議通過為本公司控股子公司南京熊貓機電制造有限公司人民幣１，５００萬元融資提供擔保，期限三年。

    贊成票３３４，７８９，６５５股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．７３％；

    反對票８９０，０１１股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．２７％；棄權(quán)票０股。

    十、審議通過為本公司控股子公司南京熊貓電子裝備有限公司人民幣２，０００萬元融資提供擔保，期限三年。

    贊成票３３４，７８９，６５５股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．７３％；

    反對票８９０，０１１股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．２７％；棄權(quán)票０股。

    三、律師見證

    本次股東周年大會經(jīng)江蘇永衡昭輝律師事務(wù)所景忠律師、文錦姣律師見證，并出具法律意見書，認為：南京熊貓電子股份有限公司２００９年度股東周年大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東周年大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

    四、備查文件：

    １、南京熊貓電子股份有限公司２００９年度股東周年大會決議。

    ２、江蘇永衡昭輝律師事務(wù)所《關(guān)于南京熊貓電子股份有限公司２００９年度股東周年大會的法律意見書》［蘇永證字（２０１０）第０４１號］。

    注：

    １、本次股東周年大會有效表決權(quán)股份總數(shù)為３３５，６７９，６６６股。（其中：Ａ股為３３４，７８９，６５５股，Ｈ股為８９０，０１１股）。

    ２、本次臨時股東大會召開期間沒有否決、變更或增加議案的情況。

    南京熊貓電子股份有限公司

    ２０１０年６月３０日