本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    廣州珠江啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事會于2016年8月26日收到公司獨立董事楊永福先生及曹洲濤女士的書面辭職報告，因擔任公司獨立董事已滿六年，兩位獨立董事提出辭去公司獨立董事以及在董事會各下屬委員會的職務。

    鑒于公司聘任新獨立董事的議案尚需股東大會審議，且兩位獨立董事若離職將導致董事成員中獨立董事占比不足三分之一，因此在股東大會聘任新獨立董事之前，兩位獨立董事將繼續勤勉盡責，履行公司獨立董事義務。公司預計將在一個月內召開股東大會聘任新獨立董事，股東大會審議通過聘任事宜之時，上述辭職報告將正式生效。

    公司董事會對楊永福先生及曹洲濤女士任職期間所做工作表示衷心的感謝！

    特此公告。

    廣州珠江啤酒股份有限公司

    董事會

    2016年8月30日