蘭州黃河召開2012年第四次臨時股東大會提示性公告  11-23

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    蘭州黃河企業股份有限公司擬于 2012 年 11 月 30 日以網絡投票和現場會議相結合的方式召開公司 2012 年第四次臨時股東大會，公司董事會已于 2012 年 11 月 15 日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網 上刊載了《蘭州黃河企業股份有限公司關于召開 2012 年第四次臨時股東大會的通知》，現發布本次臨時股東大會的提示性公告，具體內容如下：
    一、召開會議基本情況
    1、召開時間
    現場會議召開時間為：2012 年 11 月 30 日（星期五）下午 2：30
    網絡投票時間為：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間為：2012 年 11 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2012 年 11 月 29 日 15:00 至 2012 年 11 月 30 日 15:00 期間的任意時間。
    2、股權登記日：2012 年 11 月 22 日
    3、現場會議召開地點：蘭州市慶陽路 219 號金運大廈 22 層本公司會議室
    4、會議召集人：公司董事會
    5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    6、投票規則
    公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網投票系統投票中的一種，不能重復投票。
    如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網投票系統重復投票，以第一次投票結果為準。
    二、會議出席對象
    1、凡 2012 年 11 月 22 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
    2、公司董事、監事、高級管理人員；
    3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他人員。
    三、會議審議事項
    1、審議事項：
    審議《關于公司以股權置換的方式取得蘭州黃河（金昌）麥芽有限公司 73.33%控股權的議案》。
    2、議案披露情況：
    上述議案的內容刊登在 2012 年 11 月 15 日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網 上。
    四、現場會議登記方法
    （一）登記方式：以信函或傳真方式進行登記，不受理電話登記。
    1、法人股股東登記，法人股股東的法定代表人持有加蓋公章的營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還必須持出席人本人身份證和授權委托書辦理登記手續。
    2、個人股東登記，個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委托代理人持出席人本人身份證、股東親筆簽名、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
    上述股東應于 11 月 28 日前將登記資料復印件傳真至登記地點。參會股東應在股東大會現場會議召開前遞交上述登記資料原件。
    上述股東委托代理人出席會議并行使表決權的，應將授權委托書原件于股東大會現場會議召開前送達或快遞至本公司登記地點。
    （二）登記時間：2012 年 11 月 28 日（上午 8:30～11:30；下午14:00～17:00）
    （三）登記地點：蘭州市慶陽路 219 號金運大廈 22 層本公司證券部
    聯系人：魏福新     陳振華
    聯系電話：0931-8449039
    聯系傳真：0931-8449005
    郵政編碼：730030