珠江啤酒2012年第三次臨時股東大會決議公告  09-13

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示：本次股東大會無新提案提交表決。本次股東大會無否決或修改提案的情形。
    一、會議召開和出席
    （一）會議召開情況
    1、召開方式：現場會議；
    2、召開時間：2012 年 9 月 12 日上午 10:00；
    3、召開地點：廣州珠江啤酒股份有限公司辦公樓 201 會議室；
    4、召集人：公司董事會；
    5、現場會議主持人：董事長方貴權先生；
    6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。
    （二）會議出席情況
    本次股東大會到會股東及股東代表共計 4 名，代表股份數為 577,178,130 股，占公司總股本 680,161,768 股的 84.86%。公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師和保薦機構代表列席了會議。
    二、會議決議
    本次會議以記名投票方式審議通過了《關于補選 Michel Doukeris（鄧明瀟）先生為公司董事的議案》。
    同意 577,178,130 股，占出席會議的股東及股東代表持有的有表決權股份總數的100%；反對 0 股，占有效表決權股份總數的 0%；棄權 0 股，占有效表決權股份總數的0%。
    三、見證律師意見
    本次股東大會由廣東廣信律師事務所許麗華、黃菊律師現場見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為本公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序以及表決結果均符合相關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會各項決議均合法有效。
    四、備查文件
    （一）與會董事簽字確認的廣州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三次臨時股東大會決議；
    （二）廣東廣信律師事務所律師出具的《關于廣州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第三次臨時股東大會法律意見書》。
    特此公告。

廣州珠江啤酒股份有限公司董事會
2012 年 9 月 13 日