青島啤酒股份有限公司第七屆董事會第八次會議決議公告 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　青島啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議（“會議”）于２０１２年８月１５日上午以現場會議方式在青啤大廈１９樓會議室召開，會議應到董事１０人，實到董事８人，非執行董事陳志程因其他公務未能親自出席會議，委托孫明波董事長代為投票表決；獨立董事吳曉波因病未能親自出席會議，委托獨立董事王學政代為投票表決。公司總裁及監事會成員和董事會秘書列席了會議；會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長孫明波召集并主持，出席會議的董事以逐項表決方式一致同意通過下列議案：
　　一、公司２０１２年半年度報告（未經審計）。授權公司董事會秘書負責與境內外交易所聯絡公布半年報和中期業績。公司２０１２年半年度報告全文詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　二、關于公司核銷２０１１年資產損失的議案。為真實反映公司資產狀況，同意對青啤重慶公司和銷售公司清算注銷及工廠固定資產提前報廢而產生的合計人民幣１２２，５８５，７９７．７１元的資產損失進行核銷。
　　三、關于修訂公司章程的議案（詳見附件）。董事會同意將章程修正案提交公司２０１２年第一次臨時股東大會批準。臨時股東大會的召開時間確定后將另行公告。
　　上述所有議案同意票數均為１０，沒有反對票和棄權票。
　　附件：公司章程修正案（草案）全文
　　青島啤酒股份有限公司董事會
　　２０１２年８月１５日
　　青島啤酒股份有限公司章程修正案（草案）
　　根據《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發［２０１２］３７號）以及青島證監局《關于進一步修訂和完善青島轄區上市公司現金分紅制度和政策的通知》等相關法律、法規、規范性文件的規定，并結合本公司經營范圍變更等實際情況，本公司董事會擬對現行《青島啤酒股份有限公司章程》（以下稱“《公司章程》”）進行修訂，并提請本公司２０１２年第一次臨時股東大會予以審議。