本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　北京燕京啤酒股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議通知于２０１１年１０月１０日以書面文件形式發出，會議于２０１１年１０月２０日以通訊表決形式召開，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定，會議應參加董事１５人，實際參加１５人，分別為：李福成、趙曉東、戴永全、李秉驥、丁廣學、王啟林、趙春香、張海峰、楊懷民、楊毅、朱武祥、李樹藩、李中根、莫湘筠、陳英麗。會議以傳真表決方式審議并通過了以下議案：
　　一、審議并通過了公司《２０１１年第三季度季度報告全文》及《２０１１年第三季度季度報告正文》
　　同意票１５票，反對票０票，棄權票０票。
　　二、審議并通過了《關于轉讓燕京啤酒（昆明）有限公司部分股權的議案》
　　為優化資源配置，統一市場管理，實現“以廣西為中心推進西南市場”的策略，會議決定將公司控股子公司燕京啤酒（昆明）有限公司７８．３３％即２８２００萬元人民幣的出資額轉讓給公司控股子公司燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司。
　　本次股權轉讓價格經雙方協商，確定為按初始投資額２８２００萬元人民幣轉讓。
　　本次股權轉讓前，燕京啤酒（昆明）有限公司注冊資本為３６０００萬元人民幣，其中本公司出資額為３００００萬元，占其注冊資本的８３．３３％；燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司出資額為６０００萬元，占其注冊資本的１６．６７％。
　　本次股權轉讓后，燕京啤酒（昆明）有限公司注冊資本為３６０００萬元人民幣，其中燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司出資額為３４２００萬元，占其注冊資本的９５％；本公司出資額為１８００萬元，占其注冊資本的５％。
　　同意票１５票，反對票０票，棄權票０票。
　　三、審議并通過了《關于投資設立燕京啤酒（貴陽）有限公司的議案》
　　為進一步完善公司在全國市場的戰略布局，會議決定，投資１８００萬元與燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司共同投資設立“燕京啤酒（貴陽）有限公司” （暫定名，以工商登記部門核準的名稱為準）。
　　燕京啤酒（貴陽）有限公司注冊資本為３６０００萬元人民幣，其中燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司出資３４２００萬元人民幣，占其注冊資本的９５％；本公司出資１８００萬元人民幣，占其注冊資本的５％。
　　同意票１５票，反對票０票，棄權票０票。
　　四、審議并通過了《關于向中國光大銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信額度的議案》
　　為滿足生產經營需要，會議決定向中國光大銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信額度人民幣肆億元，以上所有授信均無擔保，期限兩年。
　　董事會授權董事長李福成先生在銀行授信額度內簽署借款合同。
　　同意票１５票，反對票０票，棄權票０票。
　　北京燕京啤酒股份有限公司董事會
　　二○一一年十月二十日