公司投資白酒產業園項目   古井貢酒

一、重要提示

本次大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況

（一）會議召開時間：2012年4月19日上午9:30；

（二）會議召開地點：安徽古井貢酒股份有限公司古井學院多功 能廳；

（三）召開方式：現場投票；

（四）召集人：安徽古井貢酒股份有限公司董事會；

（五）主持人：安徽古井貢酒股份有限公司董事長余林先生；

（六）本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《安徽古井貢酒股份有限公司章程》等有關規定。

三、會議出席情況

1、會議出席的總體情況

出席本次股東大會并投票表決的股東（代理人）共12人，代表股份147,666,843股，占公司有表決權總股份的58.64%，全為現場投票。

2、A 股股東出席情況

A 股股東（代理人）9人，代表股份144,312,300股，占公司A股股東表決權股份總數的57.31%。

3、B 股股東出席情況

B 股股東（代理人）3人，代表股份3,354,543股，占公司B 股股東表決權股份總數的1.33%。

4、其他人員出席情況

公司董事、監事和高級管理人員及本公司所聘請的律師。

四、議案審議表決情況

（一）審議通過了公司2011年度董事會工作報告；

1、總的表決情況

同意147,666,843股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

2、A股股東的表決情況

同意144,312,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

3、B股股東的表決情況

同意3,354,543股，占出席會議所有B股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

（二）審議通過了公司2011年度監事會工作報告；

1、總的表決情況

同意147,666,843股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

2、A股股東的表決情況

同意144,312,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的 100％無反對票和棄權票。

3、B股股東的表決情況

同意3,354,543股，占出席會議所有B股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

（三）審議通過了公司2011年度財務決算報告；

1、總的表決情況

同意147,666,843股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

2、A股股東的表決情況

同意144,312,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

3、B股股東的表決情況

同意3,354,543股，占出席會議所有B股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

（四）審議通過了公司2011年度報告及年度報告摘要；

1、總的表決情況

同意147,666,843股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

2、A股股東的表決情況

同意144,312,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

3、B股股東的表決情況

同意3,354,543股，占出席會議所有B股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

（五）審議通過了公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案；

1、總的表決情況

同意147,666,843股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

2、A股股東的表決情況

同意144,312,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

3、B股股東的表決情況

同意3,354,543股，占出席會議所有B股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

（六）關于公司投資白酒產業園項目的議案；

1、總的表決情況

同意147,666,843股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

2、A股股東的表決情況

同意144,312,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

3、B股股東的表決情況

同意3,354,543股，占出席會議所有B股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

（七）審議通過了關于修改公司章程的議案；

1、總的表決情況

同意147,666,843股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

2、A股股東的表決情況

同意144,312,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

3、B股股東的表決情況

同意3,354,543股，占出席會議所有B股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

（八）審議通過了公司聘任2012年度審計機構的議案。

1、總的表決情況

同意147,666,843股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

2、A股股東的表決情況

同意144,312,300股，占出席會議所有A股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

3、B股股東的表決情況

同意3,354,543股，占出席會議所有B股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。