沱牌舍得關于對上海證券交易所問詢函的回復公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川沱牌舍得酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 7 月 14 日下午收到上海證券交易所上市公司監管一部下發的上證公函【2016】0849 號《關于四川沱牌舍得酒業股份有限公司信息披露事項的問詢函》（以下簡稱“問詢函”）。
2016年7月13 日，你公司披露公告稱，不存在媒體有關公司高管團隊被辭職的傳聞所述事項，李家順 7月7日并未接受新京報記者采訪。我部關注到，今日，有媒體報道，綠松鼠（新京報旗下微信公眾號）公開了新京報記者采訪李家順的錄音，錄音顯示信息與你公司披露信息不符。
請你公司核實李家順是否曾接受相關媒體采訪，你公司前期信息披露是否以客觀事實為依據，如實反映實際情況。
根據上海證券交易所的意見，公司對問詢函所列問題進行了認真落實，并回復如下：
7月12日《新京報》發布《沱牌舍得原高層遭遇集體“換血”》的報道后，公司董秘通過電話向董事長李家順先生進行核實，李家順先生稱未接受新京報記者采訪，公司根據核實情況進行了披露。7 月 14 日公司董秘再次向董事長李家順先生核實，李家順先生詳細了解了相關情況，并仔細進行了回憶，作出如下回復：由于近期公司實際控制人變動，媒體采訪較多，7 月 12 日董秘核實時對采訪沒有印象，便回復未接受過采訪，7 月 14 日本人閱讀了相關報道并仔細進行了回憶，回復如下：本人在近期通過電話方式接受過《新京報》記者采訪，但未表達 “原有高管被清洗”的意思。
由于近期因公司控股股東沱牌舍得集團戰略重組完成，公司實際控制人發生變更，電話采訪較多，導致信息披露存在一定瑕疵，為此公司深表歉意。
同時公司將本次董、監事會的調整情況補充披露如下：
一、本次由于公司實際控制人發生變動，依法對董事會和監事會人員進行適當調整是正常的企業經營管理行為，董事會成員和監事會成員辭職是履行正常的人事變動程序，相關事項均是按照《公司法》和《公司章程》等法律法規進行的。
2016 年 7 月 4 日四川沱牌舍得酒業股份有限公司董事會、監事會分別收到公司董事長李家順，副董事長張樹平，董事陳亮、馬力軍、李富全、虞曉冬先生，監事崔澤貴、馬勇、張力先生親自簽署的書面辭職報告。由于上述董、監事的辭職導致公司董、監事會成員低于法定人數，上述董、監事的辭職報告將在公司股東大會選舉出新任董、監事后生效。在此期間，上述董、監事仍應當依照法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行董、監事的職責。
2016 年 7 月 5 日本公司召開第八屆董事會第十一次會議和第八屆監事會第十次會議，會議按規定提名新的董監事會候選人對董事會成員和監事會成員進行了增補，并提交2016 年第一次臨時股東大會審議。
二、公司第八屆董事會由 6名非獨立董事和 3名獨立董事組成，監事會由 3名非職工代表監事和 2 名職工代表監事組成，經理層共有 7 名，其中 4 名由董事兼任。此次董事會、監事會和經理層根據企業改革進行了部分調整，但同時保持了管理團隊的穩定性。
1、李家順：原任本公司董事長兼總經理，辭去董事長和總經理職務，擔任控股股東沱牌舍得集團終身名譽董事長；
2、張樹平：原任本公司副董事長，辭去副董事長職務，新聘任為公司常務副總經理；
3、馬力軍：原任本公司董事、副總經理和董秘，辭去董事職務，繼續擔任副總經理和董秘；
4、李富全：原任本公司董事、副總經理和財務負責人，辭去董事職務，繼續擔任副總經理和財務負責人；
5、陳亮：原任公司董事、副總經理，因調動到四川沱牌舍得集團有限公司擔任副董事長兼副總經理，辭去本公司董事、副總經理職務；
6、虞曉東：原任公司職工董事，辭去董事職務，繼續擔任公司企業管理委員會主任；
7、李云龍、鄒學榮、胡宗亥：原任公司獨立董事，職務未變動；
8、李家民、張萃富、蒲吉洲；原任公司副總經理，副總經理職務均未變動，同時蒲吉洲被提名增補為公司新的董事候選人；
9、崔澤貴：原任監事會主席，臨近退休年齡，辭去監事會主席職務，擔任公司黨委副書記；
10、馬勇：原任非職工監事，辭去監事職務，繼續擔任公司審計中心總監；
11、張力：原任非職工監事，辭去監事職務，調任集團公司任職；
12、楊曉林、蒲杰：原任公司職工代表監事，職務未變動。
公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站為公司指定的信息披露報刊和網站，公司發布的信息以在上述指定報刊和網站刊登的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
特此公告。
四川沱牌舍得酒業股份有限公司董事會
2016年7月16日