本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    四川水井坊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）八屆董事會(huì)2016年第八次臨時(shí)會(huì)議以通訊方式召開。本次會(huì)議召開通知及相關(guān)材料于2016年6月17日發(fā)出，送達(dá)了全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事6人。ChuChunHo（朱鎮(zhèn)豪）先生未能出席會(huì)議，書面委托董事JohnFan(范祥福)先生參會(huì)并代為表決；SamuelA.Fischer（費(fèi)毅衡）先生未能出席會(huì)議，書面委托董事VinodRao先生參會(huì)并代為表決。會(huì)議的召集、通知、召開時(shí)間、地點(diǎn)、方式及出席人數(shù)均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。公司8名董事以通訊表決方式對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議，于2016年6月17日通過了如下決議：

    一、審議通過了公司《關(guān)于提名董事候選人的議案》

    根據(jù)《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，董事會(huì)決定提名Danny Ho（何榮輝）先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人，任期同本屆董事會(huì)。

    公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見附件1。

    候選人員簡(jiǎn)歷詳見附件2。

    本項(xiàng)議案表決情況：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

    本項(xiàng)議案內(nèi)容尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

    二、審議通過了公司《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

    根據(jù)《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，董事會(huì)決定聘任Danny Ho（何榮輝）先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期同本屆董事會(huì)。

    公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見附件1。

    候選人員簡(jiǎn)歷詳見附件2。

    本項(xiàng)議案表決情況：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

    特此公告

    四川水井坊股份有限公司

    董事會(huì)

    二○一六年六月二十日